משטרת הולנד עצרה לאחרונה אדם שנטען כי הלבין מיליוני אירו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות של ה הולנד לאחרונה הגבירו את התקיפה שלהם נגד פשעים פיננסיים הקשורים לקריפטו. המעצר האחרון הזה הוא עדות לפיקוח המשרדי החדש.
החשוד לכאורה הלבין כספים בלתי חוקיים על ידי הסבה מ-BTC ל-XMR
המשטרה הודיעה על הדיווח באמצעות גורם רשמי הצהרה יום רביעי. לפי ההודעה, משטרת הולנד תפסה את בן ה-39 בשבוע שעבר. על פי החשד, האיש שנעצר בעיירה ויננדל בהולנד הלבין עשרות מיליוני יורו במימון בלתי חוקי באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
מעצרו של האיש הגיע בעקבות גילוי הקשר שלו עם ביטקוין גנוב (BTC) מתיקון תוכנה של ארנק ביטקוין Electrum שהרשויות איתרו אליו. המשטרה הזכירה שהאדם נהג להמיר את הכספים הבלתי חוקיים אל וממנו BTC ומונרו (XMR). זה היה ניסיון להסוות את מקור הכספים.
מלבד המרה ל-XMR, האיש גם השתמש בבורסת ביטקוין מבוזרת Bisq. בשל מדיניות הפרטיות של Bisq, החשוד השתמש בחילופין כמאמץ נוסף כדי להתחמק ממעקב. עם זאת, המשטרה הצליחה למצוא אותו באמצעות עסקאות הביטקוין.
משטרת הולנד גם עצרה בחודש שעבר חשוד במפתח Tornado Cash
לאחר המעצר, הרשויות ההולנדיות ערכו חיפוש בביתו לאיתור ראיות נוספות, ותפסו נכסים שימושיים לחקירות. המשטרה גם עצרה את מטבעות הקריפטו שלו. הם שחררו את האיש ב-8 בספטמבר, עד לסיום החקירה. למרות זאת, הוא נותר חשוד מרכזי.
מטבעות קריפטו, כמו כסף רגיל, פגיע לכל סוגי הפשע. האופי האנונימי והחוצה גבולות של מטבעות קריפטוגרפיים מעניק הזדמנויות לפושעים,
העירה המשטרה ההולנדית.
יחידות פשעי הסייבר של משטרת מרכז הולנד ומשטרת מזרח הולנד שיתפו פעולה כדי לנהל את החקירה.
נזכיר כי המשטרה ההולנדית, ב-10 באוגוסט, גם עצרה אלכסיי פרצב, החשוד בפיתוח טורנדו קאש. זה בא בעקבות האיסור של משרד האוצר האמריקני על המיקסר, תוך ציון שימוש להלבנת הון ומימון לא חוקי. המעצר היה ניסיון נוסף של הרשויות בהולנד לדכא את פשע הסייבר. מספר אנשים שנשפטו כלא הוגנים יצאו לרחובות כדי למחות על המעצר.
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/