משרד המשפטים האמריקני (DoJ) הפליל את המנכ"ל והמייסד של Project Investors Inc. (הידוע גם בשם Cryptsy) פול ורנון בגין גניבת מיליון דולר מארנקים שבהם שלטה בורסת הקריפטו שנכחדה כעת, הודיעה הסוכנות ביום רביעי.
בכתב אישום בן 17 סעיפי אישום שנחשף בבית המשפט הפדרלי במיאמי, האשים משרד המשפטים את ורנון, בן 48, בהעלמת מס, הונאה, הלבנת הון, הונאת מחשבים והשמדת רשומות בחקירה פדרלית, בין היתר.
ה-DOJ טוען כי בין מאי 2013 למאי 2015 גנב ורנון למעלה ממיליון דולר מארנקים שהבורסה שלטה בהם והשתמש בארנק הקריפטו שלו כדי להעביר את הכספים לחשבון הבנק האישי שלו. אבל "בשום זמן במהלך פרק הזמן הזה" לא חשף ורנון את הגניבה ללקוחותיו.
לפי ה-DoJ, ביולי 2014, ורנון הודיע לעובדי Cryptsy כי האקר גנב 5 מיליון דולר בביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים מהבורסה, אך הוא לא דיווח על הפריצה ללקוחותיו עד נובמבר 2015.
הסוכנות אומרת שבשנת 2016, לאחר שעברה לסין והכריזה על כינוס נכסים, ורנון פרץ לשרתי Cryptsy ממקום מרוחק, גנב את מסד הנתונים של Cryptsy המכיל כספי לקוחות והרס את מסד הנתונים כדי להסתיר את פעילותו הבלתי חוקית. ורנון נשאר במחבוא. Cryptsy נסגרה ב-2016.
ה-DOJ גם טוען כי ורנון הגיש דוחות מס הכנסה פדרליים "שקריים ומרמה", תוך דיווח נמוך במידה ניכרת ושילם פחות את מה שהוא חייב.
דיוויד סילבר, עורך דין להונאת ניירות ערך והפסדי השקעות שהגיש תביעה אזרחית נגד ורנון והבורסה, מאמין שוורנון נשאר בסין. סילבר אמר ל-CoinDesk כי הוא ימשיך לעקוב אחר 11,325 הביטקוינים ש"נעלמו ואשר נותרו ללא נגיעה בארנקים פרטיים".
"אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המטבעות האלה בזמן אמת", אמר סילבר. "אם ורנון ינסה אי פעם לחסל את הכסף הגנוב, נפעל בגבולות החוק כדי להקפיא ולשחזר את הביטקוין הגנוב הזה".
קרא עוד: מנכ"ל Cryptsy גנב מיליונים מהבורסה, טוען כונס בית המשפט
מקור: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/