DOJ הפליל את המייסד ההודי של BitConnect עבור ערכת פונזי קריפטו של 2.4 מיליארד דולר

מייסד בורסת הקריפטו הידועה לשמצה BitConnect, Satish Kumbhani, הואשם על הטעיית משקיעים ברחבי העולם והונה אותם ב-2.4 מיליארד דולר בתהליך.

לפי משרד המשפטים (DOJ), חבר מושבעים פדרלי פדרלי בסן דייגו האשים במיוחד את קומבהאני על תזמור תוכנית פונזי לכאורה באמצעות "תוכנית ההלוואות" של BitConnect:

"BitConnect פעלה כתוכנית פונזי בכך ששילמה למשקיעי BitConnect מוקדם יותר בכסף ממשקיעים מאוחרים יותר. בסך הכל, קומבהאני ואנשי הקשר שלו השיגו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים".

עוד בשנת 2017 על רקע ההייפ, BitConnect (BCC) רשמה שיא כל הזמנים של 463.31 דולר במחיר המסחר, שלפי DOJ הגיע לשווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר. עם זאת, כפי שעולה מהגרף שלמעלה, המחירים קרסו במהרה תוך מספר חודשים וגרמו להפסדים אדירים למשקיעים. 

קומבהאני, המתגורר בגוג'אראט, הודו, הבטיח לכאורה למשקיעים "להפיק רווחים משמעותיים ותשואות מובטחות" במסגרת "תוכנית ההלוואות" של BitConnect. בכתב האישום נטען כי קומבהאני השתמש בכספים ממשקיעים חדשים כדי להחזיר חלקית למשקיעים הישנים עד שסגר בפתאומיות את התוכנית - הפעלת תוכנית פונזי של ספרי לימוד.

ה-DOJ הצהיר עוד כי קומבהאני ושותפיו למזימה זייפו את הביקוש בשוק ל-BCC באמצעות מניפולציה בשוק. ההשקעות שנוצרו לכאורה הוסתרו והועברו באמצעות "אשכול ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים של BitConnect ובורסות קריפטוגרפיות שונות המבוססות על בינלאומיות".

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

תוך תמיכה בהאשמות של DOJ, עוד בספטמבר 2021, מקדם BitConnect לשעבר, גלן ארקרו, הודה באישומי הונאה הקשורים לתפקידו בפלטפורמת בורסת הקריפטו והלוואות שהופסקה כעת.

בכתב האישום נטען גם כי קומבהאני התחמק מתקנות ארה"ב בכך שלא נרשם ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), כנדרש על פי חוק סודיות הבנקים.

בסך הכל, "קומבהאני מואשם בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאה בנקאית, מזימה לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית", נכתב בהודעה לעיתונות של DOJ.

המקרה נחקר כעת על ידי משרד השדה של ה-FBI בקליבלנד והחקירה הפלילית של IRS (CI). אם יורשע בכל הסעיפים, קומבהאני יהיה כפוף לעונש כולל של 70 שנות מאסר. בנוסף, DOJ ממליץ לכל משקיעי BitConnect לרשום את עצמם כקורבנות פוטנציאליים.

מידע נוסף: תביעת המשאבה והמזבלה של SafeMoon מכוונת לג'ייק פול, Soulja Boy ואחרים

ב-20 בפברואר, תביעה ייצוגית חדשה דרשה משפט חבר מושבעים נגד מפורסמים ומשפיענים פופולריים בגין השתתפותם לכאורה בתוכנית פאמפ-אנד-dump קלאסית הקשורה לאסימוני SafeMoon.

כפי שדיווח קוינטלגרף, בתביעה נטען ש-SafeMoon והחברות הבנות שלה חיקו מזימות פונזי מהחיים האמיתיים על ידי הטעיית משקיעים לרכוש אסימוני SafeMoon באמתלה של רווחים לא מציאותיים.

בחר את הלוחם שלך # SafeMoon #BitConnecttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF

— W◎◎F מוול סטריט | CwooFA (@WoofManCapital) אפריל 21, 2021

נוסח התביעה על ידי התובעים ביל Merewhuader, Christopher Polite ו-Tim Viane, התביעה נועדה לייצג ולפצות את כל האנשים שקנו אסימוני SafeMoon מאז 8 במרץ 2021, והיו קורבנות של ניסיון משיכת השטיח לכאורה.