משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל 6 אנשים ב-4 מקרים שונים של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, כולל משיכת שטיח NFT של Baller Ape, בשווי של כמעט 130 מיליון דולר.
הונאת NFT של Baller Ape
פי לשחרר מהסוכנות, הלאומי הווייטנאמי Le Anh Tuan, בן 26, הוריד את האתר ונמלט עם כספי משקיעים לאחר המכירה הפומבית ביום הראשון של Baller Ape NFTs במחוז המרכזי של קליפורניה. ה-NFTs תיארו דמויות מצוירות שונות כולל אלו של קוף.
"בסך הכל, טואן ושותפיו השיגו כ-2.6 מיליון דולר ממשקיעים. אם יורשע בכל הסעיפים, טואן צפוי לעד 40 שנות מאסר", נכתב בשחרור.
באמצעות ניתוח בלוקצ'יין, החוקרים גילו שטאן ושותפיו השתמשו בשיטת חיתוך השרשרת כדי להלבין את הכסף הגנוב. הנאשמים המירו את המטבעות לנכסים אחרים והעבירו אותם לרשתות בלוקצ'יין שונות תוך שימוש בשירותי החלפת קריפטו מבוזרים כדי להסתיר את שובל הכספים.
הונאות בשווי 130 מיליון דולר
שלושת מקרי ההונאה הנוספים שבהם הפליל משרד המשפטים חמישה אנשים הם תוכנית פונזי גלובלית שכללה נכסי קריפטו לא רשומים, ICO שמזייף אסוציאציות עסקיות עם חברות מובילות וקרן השקעות הנסחרת בבורסות קריפטו.
"כתבי האישום הללו משקפים את המחויבות העמוקה שלנו להעמיד לדין אנשים המעורבים בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים ובמניפולציות בשוק", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים.
תוכנית פונזי שהניבה כמעט 100 מיליון דולר בהשקעות כללה שני ברזילאים ואזרח אמריקאי אחד והתיק נשפט במחוז הדרומי של פלורידה.
בתיק הונאה של ICO, אחד תושב קליפורניה, מייקל אלן סטולרי בן ה-54, הואשם בשימוש בעדויות מזויפות ומפוברקות ובקשרים עסקיים עם חברות כמו אפל, פייזר וחברת וולט דיסני במסמך הלבן. שירותי תשתית בלוקצ'יין טיטניום (TBIS) שלו גייס כ-21 מיליון דולר.
קרן ההשקעות ההונאה כללה כמעט 12 מיליון דולר שגויסו עבור מאגר סחורות לא רשום להשקעות בחוזים עתידיים ובשווקי סחורות באמצעות בוט, והבטיחה 500% עד 600% תשואות.
עוד הונאות קריפטו
בחודש שעבר, משרד המשפטים האמריקאי מורשע סוחר מטבעות קריפטוגרפיים, ג'רמי ספנס הידוע גם בשם Coin Signals, על הונאת למעלה מ-170 אנשים של יותר מ-5 מיליון דולר. תושב רוד איילנד בן ה-25 נידון ל-42 חודשי מאסר בגין טענות שווא כדי למשוך השקעות.
במקרה אחר, רגולטורים באלבמה, קנטקי, ניו ג'רזי, ויסקונסין וטקסס דגלים אדומים פרויקט NFT המנוהל על ידי ארגון שבסיסו ברוסיה המגייס כספים ממשקיעים אמריקאים עבור פרויקט קזינו metaverse - Flamingo Casino Club.
היא הציעה קרקעות ונכסים אחרים בקזינו metaverse כ-NFT והבטיחה תשואות אטרקטיביות למשקיעים. מכיוון שהפרויקט החל במרץ לאחר הסנקציות הכלכליות על רוסיה, הרגולטורים מצאו כי הצעות ההשקעה מהפרויקט אינן חוקיות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/