בורסת קריפטו פושטת רגל FTX והמייסד השותף שלה, סם בנמן-פריד, עלולים לעמוד בפני האשמות הונאה בחו"ל בזמן שגורמים רשמיים בטורקיה יחקרו את המנכ"ל לשעבר.
על פי חדש הודעה על ידי מועצת חקירות הפשעים הפיננסיים של טורקיה, Bankman-Fried ובורסת הקריפטו נחקרים בגין הונאה עקב התפוררותה האחרונה.
הבנקמן-פריד מואשמת בטיפול שגוי בכספי לקוחות בשווי מיליארדי דולרים על ידי הלוואתם ל-Alameda Research, סניף המסחר הכמותי של FTX.
"ב-14 בנובמבר 2022, נפתחה חקירה במסגרת החובות והסמכויות הנתונות לסוכנות שלנו בהתאם לחוקים ולתקנות, בפני הגורמים האמיתיים והמשפטיים הקשורים לפלטפורמת המסחר בנכסי קריפטו העולמית הפועלת תחת השם המסחרי. FTX.com."
גורמים טורקיים אומרים כי החקירה הניבה תוצאות עד כה, בטענה ש-FTX ובנקמן-פריד לא היו נאמנים ללקוחות ויצרו תנאי שוק חריגים. כתוצאה מכך, המועצה מבקשת מהתובעים לתפוס נכסים דיגיטליים שנראים "חשודים".
"כתוצאה מהחקירות המתמשכות בנושא על ידי הסוכנות שלנו, בשלב זה, אמנויות הלקוחות אינן נשמרות כהלכה.
הנאמנויות של הלקוח מועברות לאדם אחר או לאנשים אחרים או מועברות לחו"ל בעבודות ועסקאות לא נכונות, כאשר נכסי קריפטו לא אמיתיים נרכשים ונמכרים ללקוחות, ההיצע והביקוש בשווקים מנוהלים בצורה פיקטיבית, בניגוד לפעילות הרגילה בשוק. …
הוגשה פנייה למשרד התובע הציבורי הראשי של איסטנבול בבקשה לפתוח בחקירה בגין פשעים קדומים שונים והלבנת ערכי הרכוש הנובעים מהפשע בסעיף 282 ולהחרים את הנכסים החשודים".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Jacob_09
מקור: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/