החבר לשעבר של "Cryptoqueen" הידוע לשמצה נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת מאות מיליוני דולרים.
חדש לדווח מאת בלומברג חוק אומר שגילברט ארמנטה, החבר לשעבר של הנמלט Ruja Ignatova, אשר מבוקש על כך שתכנן לכאורה תוכנית פונזי קריפטית בשם "OneCoin", נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת נכסים דיגיטליים בסך 300 מיליון דולר.
לפי בית המשפט הרשמי מסמכים, ארמנטה נעצר ב-2017 ושיתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, בסופו של דבר הודה באשמה וסייע לחוקרים להפליל גם שחקנים רעים אחרים.
"בין היתר, מר ארמנטה סיפק מיד לחוקרים גישה לחשבונות הדוא"ל שלו, והתיר לסוכני החקירה לבצע חיפוש הסכמה במשרדו העסקי בלילה כדי למנוע כל דליפה של החקירה.
בעת ההודאות באשמה מספר חודשים לאחר מכן, התובעים המפקחים אפיינו את מאמצי שיתוף הפעולה המתמשכים של מר ארמנטה כ"יוצאי דופן". מאמצים אלה הביאו להפללת שני המייסדים המשותפים של OneCoin (כולל המנכ"ל המקורי), וגם המנכ"ל שלאחר מכן, בין היתר...
כתוצאה ישירה או עקיפה משיתוף הפעולה שלו, הוגש כתב אישום נגד לפחות 14 נאשמים".
הרישומים גם מצביעים על כך שארמנטה עיקל מעל 40 מיליון דולר ושמונה אנשים הורשעו בפשעים עד כה בשל שיתוף הפעולה שלו.
OneCoin הושקה ב-2014 כחברת שיווק בינלאומית רב-שכבתית שכינתה את עצמה כ"רוצחת הביטקוין", אך בסופו של דבר הודחה כתרמית שהונה 4 מיליארד דולר ממשקיעים.
מייסדתו, Ignatova, נעלמה ב-2017 לאחר שנסעה ליוון והיא כיום רציתי על ידי סוכנויות אכיפת חוק רבות, כולל הבולשת הפדרלית האמריקאית (FBI).
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מוצגת: צילומי הרפתקאות שוטרסטוק / EB
מקור: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/