נציבות השירות הפיננסי בדרום קוריאה תעקוב אחר לווייתני קריפטו עם יותר מ-100 מיליון וון בנכסים. היא שואפת למנוע כל הלבנת הון או פעילות בלתי חוקית.
ועדת השירות הפיננסי של דרום קוריאה הודיעה על כללים חדשים לשוק הקריפטו המחייבים מעקב אחר מחזיקי קריפטו שיש להם יותר מ-100 מיליון וון (347,000 דולר) בקבוצת הנכסים. זהו מאמץ להבטיח שלא תתבצע הלבנת הון, אחד מהצעדים הרבים שהרגולטור הפיננסי נוקט כדי לאכוף AML.
It אומר כי "ככל שהפרופורציה גדולה יותר, כך הסיכון להלבנת הון גבוה יותר" ומאמין שבמיוחד סביר להניח ש-stablecoins ישמשו למטרות פליליות. בדו"ח נכתב,
"במקרה של נכס וירטואלי ברשימה עצמאית, יתכן שהוא לא עמד בקריטריוני הרישום של מפעילי נכסים וירטואליים אחרים, וניתן להעריך כי הסיכון להלבנת הון של מפעילי נכסים וירטואליים עם שיעור גבוה של הנכסים הווירטואליים. הנכס גבוה."
זהו צעד נוסף של FSC לאכוף כמה כללים בשוק. קריסת ה טרה המערכת האקולוגית הטילה את המדינה. גורמים רשמיים הכפילו כעת את מאמציהם להבטיח הגנה על המשקיעים.
לווייתני קריפטו עומדים בפני כללי AML נרחבים
יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) היא סוכנות המוקדשת למניעת הלבנת הון וזרימת כספים בלתי חוקית. זה נערך לאחרונה סקר על בורסות קריפטו המתמקדות בהפרות של AML וחובות מימון נגד טרור.
הסוכנות הגיעה למסקנה כי אין עמידה מספקת בכל הנוגע לדרישות אלו. היא אמרה כי היא תחשוף באופן קבוע עסקאות ופעילויות בלתי חוקיות. זה גם מעודד בורסות להקים מערכת AML נכונה.
כללים אלה מתייחסים ל איך לבדוק לעסקאות חשודות ומה לעשות במקרה של הפרה. לדוגמה, אם מישהו מושך 500 מיליון וון ($350,000) תוך 10 דקות, חקירה חייבת להתקיים. אם הבורסה לא תדווח על פעילות חשודה, זה עלול להוביל לקנס של כמעט 30 מיליון זכייה.
דרום קוריאה לא רוצה מקום להלבנת הון
דרום קוריאה הייתה להוטה במיוחד להבטיח שלא תתבצע הלבנת הון דרך שוק הקריפטו. ה-FSC נפגש עם סוכנויות ממשלתיות אחרות באסיפת כוח המשימה הפיננסית (FATF). לדון מאמצים הקשורים ל-AML ומימון נגד טרור.
גם ראש ה-FSC שאל לזהירות ביחס לאפשר לחברות מקומיות להיכנס לשוק הקריפטו. בינתיים, נגיד השירות הפיקוח הפיננסי עשה אמר שהקריפטו עשוי להיות כפוף לחוקי ניירות ערך.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/