משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) גזר 25 חודשי מאסר על סוחר מטבעות קריפטוגרפיים ברוד איילנד בן 42, הידוע בכינויו Coin Signals, בגין הונאה של למעלה מ-170 אנשים בסך יותר מ-5 מיליון דולר.
סוחר איתותים במטבעות הורשע
לדברי פקיד בידיעה שהונפקה לתקשורת, המורשע, ג'רמי ספנס, ביקש כספים ממשקיעים באמצעות מספר מאגרי השקעות קריפטו, אותם ניהל מנובמבר 2017 עד אפריל 2019.
הוא יצר וניהל כמה קרנות קריפטו, כולל שלוש הגדולות שבהן - קרן Coin Signals Bitmex, קרן Coin Signals Alternative ו-Coin Signals Long Term Fund. ספנס טען שהעסקאות שלו הצליחו והניבו רווחים אדירים, מה שגרם למשקיעים לשלוח לו מטבעות קריפטוגרפיים כמו BTC ו-ETH לפעול בשמם.
שימוש בטענות שווא כדי למשוך משקיעים
בשלב מסוים, הוא אף פרסם הודעה בקבוצת צ'אט מקוונת שטענה בצורה שקרית שהמסחר שלו בכספי המשקיעים במהלך החודש האחרון הניב תשואה של יותר מ-148%. כתוצאה מכך, חלק מהמשקיעים שלחו לו כספים נוספים.
עם זאת, משרד המשפטים ציין כי טענותיו של ספנס רחוקות מהאמת.
"SPENCE ביקשה יותר מ-5 מיליון דולר באמצעות מצגי שווא, כולל שמסחר הקריפטו של SPENCE היה רווחי ביותר, כאשר, למעשה, המסחר של SPENCE היה בלתי רווחי בעקביות...
למעשה, במהלך אותה תקופה של כחודש אחד, המסחר של SPENCE הביא להפסדים נטו בחשבונות שבהם הוא סחר בכספי משקיעים", ציין משרד המשפטים.
כדי לחפות על ההפסדים נטו שנגרמו לו במהלך המסחר בכספי המשקיעים, ספנס יצר יתרות כוזבות בחשבון כדי להמשיך לגייס כסף והחל להפעיל פונזי.
הוא השתמש בכספים ממשקיעים חדשים כדי לשלם למשקיעים ישנים ושמר על התחבולה כמה שיותר זמן. הוא הצליח לחלק נכסי קריפטו בשווי של למעלה מ-2 מיליון דולר למשקיעים באמצעות התוכנית.
"במקום לדווח במדויק על הפסדי המסחר שנגרמו ל-SPENCE, יתרות החשבון ציינו למשקיעים באופן שקרי שהם מרוויחים כסף על ידי השקעה ב-SPENCE", הוסיף ה-DOJ.
ספנס מודה באשמה
ספנס היה נֶעצָר בינואר 2021 על ידי הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI), והוגשו נגדו אישומים אזרחיים נפרדים על ידי הוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC). הוא התחנן אשם באישומים בנובמבר 2021.
בנוסף לתקופת המאסר של 42 חודשים, לספנס יהיו שלוש שנות שחרור בפיקוח ולשלם החזר של למעלה מ-2 מיליון דולר לאחר שחרורו.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/