נראה ש-FTX היא אופרת סבון אמיתית, ובינאנס מנצלת את רגע הכאוס בשוק כדי להשיג נתח שוק נוסף.
לאחר הכרזת פשיטת רגל, והתפטרותו של סם בנקמן פריד (SBF) כמנכ"ל החברה החלו לרוץ שמועות על טיסה אפשרית לחו"ל.
על פי הדיווחים, המנכ"ל לשעבר ניסה להגיע לדובאי, כלומר, מדינה שאין לה הסכמים עם ארה"ב להסגרה אפשרית. תחילה עלה חשד כי הוא נסע לארגנטינה, שכן דווח כי המטוס הפרטי שלו נחת בבואנוס איירס, אך ככל הנראה הוא עדיין יהיה באיי בהאמה.
במקום זאת, המנכ"ל לשעבר של Alameda Research, קרוליין אליסון, על פי הדיווחים כבר ברח להונג קונג, שוב בכוונה ללכת למצוא מקלט בדובאי.
מאז 11 בנובמבר, כלומר מאז הכרזת פשיטת הרגל, Sbf לא צייץ, אבל הלילה הוא פרסם ציוץ סודי חדש שבו הוא אומר רק "1) מה 2) H."
1) מה
- SBF (@SBF_FTX) 14 בנובמבר 2022
קרוליין אליסון, לעומת זאת, לא צייצה מאז 9 בנובמבר.
המטה של FTX באיי בהאמה
לגבי מטה החברה הממוקם בנסאו, איי בהאמה, התגלה כי הוא ממוקם בבניין ב-One Cable Beach, שנרכש על ידי SBF בסוף 2021 תמורת 2 מיליון דולר. וואן קייבל ביץ' הוא מתחם דירות יוקרתי מול החוף.
אבל במהלך שוק הדובים הזה של 2022, חברת הבת FTX Property Holdings הוציאה עוד 74 מיליון דולר לרכישת נכסים נוספים באיי בהאמה. באופן ספציפי, בנכסים הושקעו 67 מיליון דולר ממוקם בתוך אתר הנופש היוקרתי אלבני בהאמה בניו פרובידנס.
מדובר בנכסים שנרכשו על הסף, שבהם התגוררה הקהילה בפועל של צוות הניהול של הקבוצה. כמובן שעכשיו גם FTX Property Holdings נמצאת בפשיטת רגל.
הערה צדדית: מבחינה היסטורית נסאו גם ידוע במיוחד בשל היותו הבית של מה שמכונה "הרפובליקה הפיראטית" שנוצרה בתחילת המאה ה-18 על ידי כמה שודדי ים קריביים מפורסמים.
החור של מיליארד הדולר בחשבונות של FTX
קבוצת הניהול, שחיה בפאר באיי בהאמה, יצרה חור ענק במאזן ובעיקר ברזרבות של הבורסה.
לפי הפייננשל טיימס, FTX החזיקה בערך 9 מיליארד דולר בהפקדות מלקוחותיהם, אך למעשה היו לו עתודות נזילות של מיליארד דולר בלבד. 1 המיליארד האחרים לא היו נזילים, ולכן לא ניתנים לשימוש למשיכות כלשהן, או שפשוט הוצאו על ידי החברה.
חלק מהכסף הזה הושאל מחקר אלמדה, שהייתה החברה בקבוצת FTX שעסקה במסחר והשקעות.
הוול סטריט ג'ורנל חשף כי גם מנכ"ל Alameda וגם בכירי FTX היו מודעים לחלוטין לכך שהכסף הזה הגיע מהפקדות של לקוחות.
במילים אחרות, לא רק ש-FTX לקחה כסף מפיקדונות של לקוחות כדי להשקיע אותה בנכסים בסיכון גבוה, כמובן ללא הסכמתם, אלא שבצוות ההנהלה של הקבוצה זה היה ידוע ברבים.
ברגע שפעילות הספקולציות וההשקעות של אלמדה החלו להניב הפסדים, FTX מצאה את עצמה במשיכת יתר במונחים של גידור הפיקדונות של הלקוחות שלהם, כך שהם לא יוכלו יותר לעמוד בכל המשיכות.
אסימון FTT של FTX: Binance פועל לכיסוי
אופרת הסבון כוללת גם את מה שקורה ל-FTX's אסימון FTT.
לאחר מאבד 93% מערכו תוך שבוע בלבד, וב-98% מהשיאים, התגלו גם תנועות חשודות.
באופן לא מפתיע, Binance החליטה להשעות הפקדות של אסימונים אלה ללא הגבלת זמן, שכן תנועות חשודות ברשת זוהו על ידי אותן כתובות שאיתן נרשם החוזה החכם.
באופן ספציפי, נראה שהחוזה החכם של אסימון FTT יצר 192 מיליון אסימונים חדשים ולאחר מכן שלח אותם לארנק חדש שנוצר. ערך השוק התיאורטי של האסימונים הללו יהיה כ $ 380 מיליון דולר.
היוזמה הזו הגיעה זמן מה לאחר הפריצה שלקחה כמה מאות מיליוני דולרים מארנקי FTX.
לפני יצירתם של 192 מיליון אסימונים חדשים, ההיצע במחזור היה כ-133 מיליון אסימונים, כך שעם היוזמה הזו הוא הוכפל יותר.
זה מפתיע של-FTT עד היום יש עדיין שווי שוק מעל השפל של כל הזמנים בספטמבר 2019.
אילון מאסק ו-SBF ורכישת טוויטר
ראוי לציין כי אלון מאסק דיווח כי SBF הציעה להשתתף ברכישת טוויטר על ידי הצטרפות כמה מיליארדי דולרים.
עם זאת, מאסק אמר גם שההצעה הזו הפעילה את "גלאי bs" שלו, כאשר bs הוא כנראה קיצור של "bu**sh**".
למען האמת, באפריל, נראה היה שמאסק עומד לקבל את ההצעה הזו, אבל כשהשלים את הרכישה באוקטובר, לא היה שום סימן ל-SBF או FTX ברשימת המשקיעים שלו.
כדאי גם להוסיף ש-SBF מקורב לסיעה הפוליטית של הדמוקרטים בארה"ב, בעוד אילון מאסק מקדם בשלב זה את הרפובליקני, ובאוקטובר ארה"ב הייתה בעיצומו של קמפיין לבחירות אמצע הקדנציה.
כאילו המצב כבר לא חם מספיק, בבינאנס החליטו לתקוף גם מתחרה אחר.
למרות פרשת FTX התחיל הודות לגילויים של כמה ערוצי חדשות על החשבונות הגרועים של אלמדה מחקר, זה היה בינאנסמייסד משותף ומנכ"ל צ'אנגפנג צ'יי ג'או שפתח במתקפה הפיננסית הראשונה. אכן, הוא אמר הוא רצה להיפטר מכל אסימוני ה-FTT שעדיין נמצאים בתיק שלו.
FTX הייתה אחת המתחרות הגדולות של Binance בעולם, ומלכתחילה זו נראתה כמו התקפה ברורה כדי לפגוע איכשהו במתחרה רב עוצמה.
ואכן, באופן לא מפתיע, SBF בשלב מסוים אפילו הצהיר באופן מפורש ש-CZ ניצחה בקרב מסוג זה.
בשלב זה, נראה כי Binance החלה לבחור גם במתחרה אחר.
למרות שלא מזכיר זאת במפורש, נראה שהיעד החדש הוא Crypto.com.
זה כנראה לא מקרי שבימים האחרונים אסימון ה-CRO של Crypto.com איבד 46% משווי השוק שלו.
הכל מתחיל בהתבוננות של CZ שהמצב הנוכחי עלול להרחיק חברות קריפטו אחרות מהעסק באופן סביר.
למעשה, ידוע שכבר חלק מהחברות החזיקו בכספים בפיקדון ב-FTX וכעת איבדו אותם למעשה. לדוגמה, BlockFi היו צריך להשעות משיכות בדיוק בגלל חסרונות כאלה.
המתקפה על Crypto.com, לעומת זאת, באה בעקבות פרשת תנועות מסיביות של אסימונים בין ארנקי הבורסה על מנת להפוך את העתודות שלה לפומביות וניתנות לאימות.
Binance למעשה עושה גם משהו דומה, אבל CZ השתמשה באירוע של מהלכי Crypto.com כדי לטעון שאם בורסה צריכה להעביר כמויות גדולות של מטבעות קריפטוגרפיים לפני או אחרי חשיפת כתובות הארנק שלה, זה סימן ברור לצרות.
ואכן, נראה כי Binance לא הייתה צריכה לבצע תנועות גדולות בשרשרת כדי להוכיח את הרזרבות שלה, אלא רק חשפה את הכתובות הציבוריות. Crypto.com, לעומת זאת, נאלצה להעביר כמה כספים כנראה כדי לרכז אותם לפני שחרור הכתובות, ו-CZ ניצלה את ההזדמנות כדי לתקוף אותה.
עם זאת, כדאי להוסיף שעד היום אין דיווחים על בעיות תפעוליות כלשהן ב-Crypto.com, מלבד האטה קלה במשיכות כנראה בגלל הביקוש העצום.
מקור: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/14/ftx-soap-opera-continues-and-binance-blames-another-exchange/