גאורגיה היא אחת המדינות הידידותיות ביותר לקריפטו, והיא מתקדמת כעת להכנסת תקנות קריפטו חדשות. על ידי זה, היא נועדה לחתור למטרה חדשה להיות מרכז קריפטו עולמי.
על פי סוכנות ידיעות מקומית, הכלל החדש של פיקוח על ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) נעשה חובה החל מה-1 בספטמבר 2023. ארצ'יל מסטוויריווילי, ממלא מקום הנגיד וסגן הנגיד של הבנק הלאומי של ג'ורג'יה (NBG), אמר את הכלל הזה. יעזור למדינה להילחם בהלבנת הון.
עוד הוא הצהיר כי ה-NBG היא הרשות העיקרית שתבדוק את עמידה בסנקציות. הוא הוסיף כי הפיקוח היה פעיל יותר בשנה שעברה כאשר ארצות הברית והאיחוד האירופי הטילו סנקציות נגד רוסיה.
NBG אוכפת תקנות חדשות
ה-NBG מטיל סט תקנות לבעלי חשבונות בנק זרים. החל מה-1 בספטמבר, רוסים לא יורשו למשוך יותר מ-20% מחשבון החיסכון שלהם באופן מיידי. פעולה זו תגביר את היציבות הכלכלית של גאורגיה.
לטענת הבנק המרכזי, גידול בהפקדות במטבע חוץ עשוי להיות בעלות אופי זמני; לפיכך, עדיף לשמור אותו בכספים נזילים.
גאורגיה מעורבת במערכת מס מועילה לעסקים העוסקים בתחום הקריפטו. לפי הערכות הבנק העולמי בשנת 2018, לפחות 20,000 אנשים בגרוזיה היו מעורבים בכריית מטבעות.
CBG פועל לקראת ניצול שוק הקריפטו
הבנק המרכזי של ג'ורג'יה כבר החל לעבוד לקראת ניצול שוק הקריפטו. זה כולל רישום, רישוי, בדיקות ציות ודרישות בקרת איסור הלבנת הון.
חלק מהצעדים שננקטו כוללים איסור על מוסדות פיננסיים לספק שירותי החלפה והעברת נכסים וירטואליים. אחד האמצעים הנוספים הוא שאנשים המבצעים פעילות נכסים וירטואליים ייחשבו ללקוחות בסיכון גבוה, ויינקטו אמצעי מניעה משופרים.
צעדים אלו מיושמים כדי למנוע הלבנת הון ומימון טרור. בהתבסס על דוח ההערכה ההדדית בסיבוב החמישי של ג'ורג'יה שפורסם בספטמבר 5, ההערכה נעשתה על אמצעים נגד הלבנת הון (AML) ומימון טרור. העסקה מוערכת בין GEL 2020 ל-3.5 מיליון יורו לחודש.
AML כוללת סט של תקנות, מדיניות ונהלים שנועדו למנוע שימוש במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון. לפיכך, הבנק המרכזי של ג'ורג'יה פתח בבדיקת AML. כמו כן, משערים כי חקירת ה-VASP תגביר את עמידתה של המדינה בסנקציות המערב נגד רוסיה ובלארוס.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/