על פי הדיווחים, מלווה הקריפטו, Hodlnaut, מסינגפור, עומד בפני חקירה של משטרת סינגפור הקשורה להונאה ולרמאות לכאורה.
המשטרה קיבלה מספר דיווחים לפיהם מלווה הקריפטו המעיט בחשיפה שלו ל"אסימון ספציפי".
חקירה המבוססת על תלונות מרובות
על פי מספר דיווחים שהסתובבו בתקשורת המקומית, יחידת פשעי הצווארון הלבן של סינגפור, המחלקה לענייני מסחר (CAD), פתחה בחקירה אחר משאלת הקריפטו Hodlnaut ומייסדיה. החקירה נפתחה על בסיס תלונות מרובות שהגיעו במשטרה נגד הפלטפורמה בין אוגוסט לנובמבר 2022. מהמשטרה נמסר כי רוב התלונות מתרכזות במצגות שווא ומידע מוטעה על חשיפת החברה ל"אסימון דיגיטלי מסוים".
בנוסף, המשטרה המליצה למשקיעים שהושפעו מהמשבר שהתחולל בהודלנאוט להגיש תלונה מקוונת ולהגיש כל מסמך שניתן לאמת הקשור להיסטוריית העסקאות שלהם בפלטפורמה.
האסימון הלא ידוע
האסימון ה"ללא שם" המדובר, מתייחס ככל הנראה לאסימון USTC שהתמוטט של Terra, לשעבר UST. UST היה מטבע יציב אלגוריתמי שהוצמד לדולר האמריקאי, שאיבד במהירות את ההצמדה שלו במאי. עד כה לא התקבל אישור מהרשויות אם זה אכן האסימון המדובר. המערכת האקולוגית של טרה עמדה בפני קריסה חסרת תקדים, שהובילה לכמה מלווי קריפטו לפשיטת רגל. אלה כללו צלזיוס, וויאג'ר ו-וואלד. המשבר היה גם הסיבה לבעיות הנזילות הנוכחיות של Hodlnaut.
משבר הודלנאוט
הודלנאוט נפגע קשות עקב קריסת טרה. הסימנים הראשונים לצרות הופיעו ב-8 באוגוסט כאשר המלווה השעה את כל המשיכות בפלטפורמה, תוך ציון בעיות נזילות. הפלטפורמה הצהירה כי היא משעה משיכות כדי לעבוד עם היועצים המשפטיים שלה ולפתח את תוכנית הארגון מחדש וההבראה הטובה ביותר עבור המשתמשים שלה. מלווה הקריפטו הגיש בקשה לניהול שיפוטי ביניים ב-13 באוגוסט כדי שיוכל לקבל הגנה מכל תביעה משפטית.
בזמנו, מלווה הקריפטו טען שאין לו חשיפה למטבע האלגוריתמי Terra stablecoin. עם זאת, נתונים על השרשרת הראו אחרת, מה שמצביע על כך שהודלנאוט החזיקה לפחות 150 מיליון דולר ב-USTC. דוח שיפוטי אישר זאת מאוחר יותר, שציין כי מלווה הקריפטו הפסיד כמעט 190 מיליון דולר עקב קריסת טרה.
מסתיר את החשיפה שלו
גם בדו"ח נאמר זאת הודלנות מחקו אלפי מסמכים הקשורים להשקעות שלהם על מנת להסתיר את חשיפתם לטרה. זה היה מוצלח במידה מסוימת, שכן המלווה הצליח לשמור על חשיפת ה-USTC שלו תחת כיסוי למשך שלושה חודשים לאחר קריסת המערכת האקולוגית של Terra. עם זאת, משבר הנזילות בסופו של דבר אילץ את החברה לבקש ניהול שיפוטי, אשר בתי המשפט הגבוהים בסינגפור אישרו.
דוח חושף פרטים
בית המשפט העליון מינה את אי מנג ין אנג'לה ואהרון לו צ'נג לי מ-EY Corporate Advisors Pte. כמנהלי השיפוט הזמניים של החברה. הדו"ח שפרסמו מנהלי המשפט בסוף אוקטובר חשף את היקף החשיפה של הודלנאוט, וקבע כי היא הפסידה 189.7 מיליון דולר כתוצאה מהתרסקות טרה והוסיפה כי החברה הפחיתה את חשיפתה לטרה.
דוח חדש הוסיף עוד שמן למדורה, וקבע שכמעט 72% מהנכסים שהחזיק המלווה בבורסות מרכזיות הופקדו בבורסת FTX שפשטה את הרגל.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/crypto-lender-hodlnaut-under-investigation-for-possible-fraud