משקיעי קריפטו הוציאו 4.6 מיליארד דולר בקניית אסימוני 'משאב אנד dump' בשנה שעברה

משקיעי מטבעות קריפטו הזרימו עד 4.6 מיליארד דולר לאסימוני קריפטו החשודים כחלק מתכניות "שאיבה והשלכה" ב-2022.

16 בפברואר לדווח מחברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis "ניתח את כל האסימונים שהושקו" בשנת 2022 ברשתות הבלוקצ'יין BNB Smart Chain ו-Ethereum וגילו שלמעלה מ-9,900 נשאו מאפיינים של ערכת "שאיבה והשלכה".

A תוכנית משאבה וזריקה בדרך כלל כרוך היוצרים מתזמרים מסע פרסום של הצהרות מטעות, הייפ ופחד מהחמצה (FOMO) כדי לשכנע משקיעים לרכוש אסימונים תוך מכירה חשאית של חלקם בתוכנית במחירים מנופחים.

Chainalysis העריכה שהמשקיעים הוציאו קריפטו בשווי 4.6 מיליארד דולר בקניית כמעט יותר מ-9,900 השונות חשד לאסימוני הונאה זה זיהה.

יוצר המשאבה והמזבלה הכביכול הפורה ביותר Chainalysis שזוהה - שלא נקרא בשם - חשוד בהשקת 264 אסימונים כאלה בשנה שעברה, כשהחברה מסבירה:

"צוותים המשיקים פרויקטים ואסימונים חדשים יכולים להישאר אנונימיים, מה שמאפשר לעבריינים סדרתיים לבצע מספר תוכניות משאבה והשלכה."

Chainalysis סיווגה אסימון כ"שווה לנתח" כ"משאב אנד dump" פוטנציאלי אם היו לו מינימום של 10 החלפות וארבעה ימי מסחר גב אל גב בבורסות מבוזרות (DEX) בשבוע שלאחר השקתו. מתוך 1.1 מיליון האסימונים החדשים שהושקו בשנה שעברה, רק למעלה מ-40,500 מתאימים לקריטריונים.

אם אסימון מקבוצה זו ראה ירידת מחיר בשבוע הראשון של 90% או יותר, Chainalysis חשבה שסביר להניח שהאסימון הוא "משאבה והשלכה". החברה מצאה כי 24% מ-40,500 האסימונים שנותחו מתאימים לקריטריון המשני.

Chainalysis העריך שרק 445 אנשים או קבוצות עומדים מאחורי האסימונים החשודים ב-pomp-and-dump - מה שמרמז שלעיתים קרובות יוצרים משיקים פרויקטים מרובים - ואומרת שהם הרוויחו 30 מיליון דולר בסך רווחים ממכירת אחזקותיהם.

מידע נוסף: ניווט בעולם הקריפטו: טיפים להימנעות מהונאות

"ייתכן, כמובן, שבמקרים מסוימים, צוותים המעורבים בהשקות אסימונים עשו כמיטב יכולתם ליצור הצעה בריאה, והירידה במחיר שלאחר מכן נבעה פשוט מכוחות השוק", הוסיפה החברה.

למרות הנתונים הסטטיסטיים המדאיגים, בדוח נפרד, החברה ציינה הכנסות מהונאות קריפטו קוצצו כמעט במחצית בשנת 2022 בעיקר בגלל ירידה במחירי הקריפטו.