משרד האוצר האמריקאי חוקר את קראקן מאז 2019 וצפוי להטיל קנס על בורסת המטבעות הקריפטו, על פי דו"ח חדש יורק טיימס.
ייתכן שהחברה הפרה את הסנקציות של ארה"ב, על פי דיווח הטיימס, בכך שאפשרה למשתמשים באיראן, קובה וסוריה לקנות ולמכור נכסים דיגיטליים. משרד האוצר לבקרת נכסים זרים מטפל בחקירה. קראקן תהיה חברת הקריפטו האמריקאית הגדולה ביותר שנפגעה מפעולות אכיפה של המשרד.
"משרד האוצר אינו מאשר או מגיב על חקירות פוטנציאליות או מתמשכות. אנו נשארים מחויבים להשתמש בכל הכלים והרשויות שלנו כדי לאכוף את הסנקציות המגנות על הביטחון הלאומי של ארה"ב", אמר דובר משרד האוצר באימייל.
קרקן איפשר לכאורה למשתמשים להפעיל חשבונות באיראן, כמו גם בסוריה ובקובה, שנמצאות תחת סנקציות אמריקאיות, לפי ה"טיימס". סנקציות נגד איראן קיימות מאז 1979. גיליון אלקטרוני של קראקן שצפה ב"טיימס" הראה שלחברה היו יותר מ-1,500 משתמשים עם מגורים באיראן.
"קרקן לא מגיב על דיונים ספציפיים עם הרגולטורים. ל- Kraken יש אמצעי ציות חזקים והיא ממשיכה להגדיל את צוות הציות שלה כדי להתאים את הצמיחה העסקית שלה. קראקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות", אמר המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי.
מנכ"ל קראקן, ג'סי פאוול, היה קולני לגבי מי רשאי להשתמש בבורסה. הוא התנגד קריאות להקפיא את חשבונות המשתמשים הרוסים בפברואר, ימים לאחר שהמדינה פלשה לאוקראינה. ארה"ב הטילה סנקציות על כמה עסקים ויחידים רוסיים, אך לא אילצה חברות קריפטו להפיל את המדינה.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss