מייסד בורסת הקריפטו ביצלאטו צווארון, מואשם בהונאה פיננסית של 700 מיליון דולר

גורמים רשמיים פדרליים הודיעו ביום רביעי כי אזרח רוסי שהפעיל בורסת קריפטו שהפכה לנמל להכנסות מפעילויות בלתי חוקיות נעצר.

שלטונות ארה"ב אספו קולר בן 40 תושב סין אנטולי לגקודימוב על טענות שפלטפורמת מסחר הקריפטו שלו הרשומה בהונג קונג, Bitzlato, עיבדה מאות מיליוני דולרים בכסף מלוכלך.

ביום שלישי בלילה, סוכנים של הבולשת הפדרלית נתפס לגקודימוב במיאמי.

ה-DOJ אמר ביום רביעי כי Bitzlato הועבר לא מקוון כחלק מ"פעולת אכיפת מטבעות קריפטוגרפיים בינלאומיים".

ליסה מונקו, סגנית התובע הכללי, תיארה את המעצר כ"מכה גדולה למערכת האקולוגית של קריפטו פלילית".

כסף מלוכלך זורם מבורסת קריפטו ביצלאטו

משרד המשפטים טען זאת ביצלטו, באופן ישיר או באמצעות צינורות של צד שלישי, החליפו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם משתמשים של Hydra Market, שוק Darknet לסמים, תעודות הונאה וסחורות לא חוקיות אחרות.

DOJ ורשויות אכיפת החוק בגרמניה נקטו צעדים נגד Hydra Market, והביאו לסגירתו באפריל של השנה שעברה.

תמונה: The Moscow Times

לפי עורך הדין האמריקני בראון פיס:

"מוסדות שסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים אינם מעל החוק והבעלים שלהם אינם מעבר להישג ידנו". 

האישים המעורבים במבצע, לפי מונקו, עסקו ב"קמפיין מתואם של שיבוש" שכלל פעילות אכיפת חוק במספר מדינות אירופיות והחרמת רשתות המחשבים של בצלאטו.

רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) של משרד האוצר האמריקני הוציאה צו ששם את Bitzlato כ"גדול הלבנת כספים דאגה" ביחס למימון לא חוקי רוסי.

Bitzlato ולקוחותיה בארה"ב

לגקודימוב מואשמת גם בביצוע עסקאות Bitzlato ממיאמי בין 2022 לשנה זו, וכן בקבלת דיווחים על "תנועה משמעותית" לאתר האינטרנט שלה מכתובות IP הממוקמות בארצות הברית. לפי ה-DOJ, זה כולל יותר מ-250 מיליון מבקרים ביולי 2022.

רויטרס דיווחה כי אתר האינטרנט של Bitzlato הוחלף ביום רביעי בהודעה לפיה השירות הושבת על ידי הרשויות בצרפת.

Bitzlato הייתה חברת קריפטו ידועה מעט לפני הפעולה ביום רביעי ועיבדה כ-4.5 מיליארד דולר בעסקאות ביטקוין מאז 2018, על פי הרגולטורים.

בינתיים, הבעלים של Bitzlato חשפו באמצעות טלגרם שהבורסה נפגעה.

הם הודיעו ללקוחות שהמשיכות הושעו ללא הגבלת זמן וביקשו שלא לשלוח מטבעות לאתר עד לתיקון הבעיה.

שווי שוק כולל של Crypto ב-924 מיליון דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com

ביום רביעי היה לקודימוב במעצר, ולא ידוע אם יש לו עורך דין שיכול לדבר בשמו.

לפי ה-DOJ, אם יורשע בהפעלת עסק לא חוקי להעברת כספים, הוא צפוי לכל היותר חמש שנות מאסר.

Chainalysis, סטארט-אפ לניתוח בלוקצ'יין, חשף בשבוע שעבר כי העברות קריפטו בלתי חוקיות הגיעו לשיא כל הזמנים של 20 מיליארד דולר בשנת 2022, בעיקר כתוצאה מהעלייה בכתובות קריפטו מאושרות.

תמונה מומלצת מאת Ronstik/Alamy