החוקרים אומרים כי המייסד של טרה לונה, דו קוון, משך 29 מיליון דולר בקריפטו מגורם המקושר לחברת הבלוקצ'יין הכושלת שלו.
הרשויות בדרום קוריאה עוסקות כעת בחיפוש אחר הנכסים הדיגיטליים שהועברו לכאורה לאחר מעצרו במונטנגרו במרץ.
פרטים מלאים למטה.
דו קוון מושך מיליוני דולרים בקריפטו המקושר לטרה לונה
לפי תובע דרום קוריאני המעורב בתיק, יזם הקריפטו דו קוון העביר לכאורה עשרות מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים מישות הקשורה לפרויקט הבלוקצ'יין שלו לפני קריסתו בשנה שעברה.
דן סונגהאן, מנהל הלשכה לחקירת פשעים פיננסיים בפרקליטות מחוז דרום סיאול, גילה לבלומברג כי בערך $ 29 מיליון מטבעות דיגיטליים הועברו כנראה על ידי קוון באופן אישי או לבקשתו לאחר מעצרו באביב הזה.
כידוע, קוון, שנעלם לאחר ה כשל של המערכת האקולוגית של Terra/Luna במאי 2022, נעצר ב-23 במרץ השנה בעת שניסה לעזוב את מונטנגרו עם דרכון מזויף.
כעת הוא עומד למשפט במדינת הבלקן הקטנה. דן אמר כי הרשויות בדרום קוריאה מנסות כעת לאתר את האסימונים, אשר נלקחו מארנק קריפטוגרפי השייך ל-Kwon's. משמר קרן לונה (LFG), ישות שהוא יצר כדי לשמור על ההצמדה של TerraUSD לדולר האמריקאי.
מאז קרסה המערכת האקולוגית של Terraform וקוון נעלם, גורלם של מטבעות קריפטוגרפיים נותר נושא לספקולציות. בנוסף לכספים שהוזכרו לעיל, קוון נטען כי סינק אחר 10,000 BTC או אולי יותר, לפי הצהרה של הרגולטור האמריקאי לניירות ערך בפברואר.
בנוסף, דן סונגהאן הוסיף כי הוא מאמין שלקוון ומקורביו יש לפחות 13 מיליון דולר עם בנק Sygnum, בנק שוויצרי המתמחה בקריפטו.
האישומים שהוגשו נגד דו קוון
לאחר מעצרו של קוון, התובע הקוריאני, שציין כי החוקרים עדיין מתקשים לאתר את הכספים, קבע את הדברים הבאים:
"אנחנו מניחים שדו קוון, או מישהו בהנחייתו, משך את הכסף והעביר אותו לארנק אחר, לא לסיגנום, והוציא אותו למקום אחר".
באופן ספציפי, מייסד Terraform Labs נמצא במרכז ההאשמות על הונאת קריפטו בשני ארצות הברית ו הרפובליקה של קוריאה.
למעשה, שתי המדינות ביקשו את הסגרתו ממונטנגרו, שם הוא התחנן כעת לא אשם לאישום בשימוש במסמכי נסיעה כוזבים והגיש בקשה לשחרור בערבות.
לדברי דן, החוקר הקוריאני המוביל את התיק, קוון עלול לעמוד למשפט הן בדרום קוריאה והן בארצות הברית בגין התקרית הכוללת 40 $ מיליארד.
בנוסף, הוא עלול להיגזר לבלות את רוב חייו בכלא. דן הסביר שניתן להסגיר את בן ה-31 לארצות הברית כדי לעמוד למשפט שם ולאחר מכן לבצע את גזר הדין גם בדרום קוריאה וגם בארצות הברית.
בית המשפט העליון במונטנגרו דוחה את בקשתו של דו קוון לערבות
בחודשים האחרונים, דו קוון נעצר בבירת מונטנגרו לאחר שנעצר בנמל התעופה בפודגוריצה. קוון, יחד עם שותפו האן צ'ונג-ג'ון, לכאורה ניסה לברוח ממונטנגרו לדובאי.
עם זאת, התוכניות שלהם שובשו כאשר קוון התגלה עם מסמכי זהות כוזבים. שר הפנים של מונטנגרו, פיליפ אדז'יץ', אישר את מעצרו של קוון ואת מעצרו שלאחר מכן בפודגוריצה.
מאז, קוון נלכד בתוך בתי הכלא של מונטנגרו, עם דיווחים מדאיגים על הטיפול באסירים ועל המצב הירוד של תשתיות הכלא במדינה.
בתחילת מאי, נראה שיש תקווה כאשר קוון וצ'ונג-ג'ון קיבלו אישור מבית המשפט התחתון של מונטנגרו להשתחרר בערבות עם תשלום סכום של $430,500.
עם זאת, האופטימיות הייתה קצרת מועד, שכן ב-24 במאי הופיעו חדשות כי בית משפט גבוה יותר לצמיתות הפך את ההחלטה ליתן ערובה שנקבעה על ידי בית משפט קמא.
בנוסף, כצפוי, יש חשדות שייתכן שהמייסד השותף של Terraform Labs החביא 100 מיליון דולר בחשבון בנק שוויצרי.
אז כמו סם בנקמן-פריד, המייסד השותף של FTX המושפל, נראה שלקוון היו משאבים כספיים ניכרים כדי לתמוך בהגנות המשפטיות היקרות שלו עד כה.
מקור: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/