פי הצהרה ציבורית על ידי ה-CFTC ביום חמישי, ג'רמי ספנס, מייסד Coin Signals הודה באשמה בניהול תוכנית פונזי. ג'רמי ספנס חויב להחזיר את הסכום שהרוויח לכאורה על ידי שידול אנשים להשקיע בנכסים דיגיטליים, כולל ביטקוין ואתריום מדצמבר 2017 ועד אפריל 2019.
מטבע אותות הורו לגמול לקורבנותיו
בית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק הורה ל-Coin Signals לשלם פיצויים בסך 2.8 מיליון דולר לקורבנות הונאת הקריפטו שלה. בהכרזה על סגירת התיק נגד Coin Signals ביום חמישי, כתבה CFTC;
"היום, ה-CFTC הודיע על כניסתו של צו הסכמה לצו מניעה קבוע וסעד הוגן אחר נגד הנאשם ג'רמי ספנס ("צו הסכמה") על ידי הכבוד. ג'ון ג'י קולטל מבית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק".
הונאת מטבעות
ג'רמי ספנס, מנכ"ל Coin Signals, התמודד עם האשמות בתביעת CFTC שהוגשה ב-26 בינואר 2021. במקביל, הוגשה גם תביעה פלילית בניו יורק, המאשימה אותו בסעיף אחד של הונאה בסחורות תוך הפרה של תקנות ה-CEA וה-CFTC וסעיף אחד של הונאה.
כפי שדווח על ידי ה-CFTC, "ספנס פיתה לקוחות באמצעות פלטפורמות שונות של מדיה חברתית והציגה שיא מסחר מהונדס, רשימה מדומיינת של נכסים בניהול ותיאור יצירתי של תשואות רווחיות מאוד".
ב-11 במאי 2022, ספנס הודה בהונאת סחורות במסגרת תקנות CEA ו-CFTC ונידון ל-42 חודשי מאסר ושלוש שנות שחרור בפיקוח. לפי ה-CFTC, תוכנית "אותות המטבעות" של ספנס הרוויחה יותר מ-5 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים מכ-175 קורבנות.
מנהל CFTC קורא לעירנות
בהצהרתו, הנציב קריסטין נ. ג'ונסון מ-CFTC, שיבח את מאמציה של הוועדה לבלום הונאת סייבר, המציין את הצורך בעוד כאלה בסצנת הקריפטו. במילותיו המדויקות, "אני רוצה להכיר במפורש בעבודה הקשה של אגף האכיפה. אני גם רוצה לשבח את צוות החטיבה על הגשת התביעה הזו, כולל אליזבת ברנן, ברנט תומר, לנל היקסון ג'וניור, ומשרד היועץ המשפטי".
הוא הוסיף: "בעוד שתקופת המאסר של ספנס תגביל את יכולתו להמשיך בתוכנית הזו, שחקנים רעים אחרים עומדים מוכנים, מוכנים ומסוגלים לתפוס את מקומו ולטרוף את התקוות והפחדים של הקורבנות. בהתאם לכך, אני מעודד בחום את חברי הציבור להישאר מעודכנים לגבי ההונאות וההתעללות הפוטנציאלית בשווקי הנכסים הדיגיטליים על ידי ביקור בדף ייעוץ המשקיעים שלנו.
מקור: https://crypto.news/coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-in-cftc-crypto-fraud-suit/