הרשויות הסיניות עצרו כנופיה של 63 אנשים על הלבנת 12 מיליארד יואן (1.7 מיליארד דולר) באמצעות קריפטו.
לפי דיווחים בתקשורת המקומית, סניף הורקין של הציבור אבטחה הלשכה של העיר טונגליאו, האזור האוטונומי הפנימי של מונגוליה, חשפה כי היא חיסלה בהצלחה את כנופיית הלבנת הון.
הכנופיה נחקרה במשך 3 חודשים
המשטרה בסניף הורקין התעניינה לראשונה בכנופיה לאחר שהמחלקה לביטחון פנים של האזור האוטונומי הפנימי של מונגוליה הזהירה מפני זרימת הון חריגה עבור כרטיס הבנייה של שי מויואן.
חקירות נוספות הראו כי הכנופיה התפשטה על פני מספר מחוזות וערים. כמה מחברי הכנופיה אף נעצרו בתאילנד הרחוקה.
לקח לכוח המשימה של 230 שוטרים שלושה חודשים לסרוק 17 מחוזות, ערים ואזורים אוטונומיים לפני שהם יכלו לעצור את 63 החשודים, כולל ג'אנג וג'י של המנהיגים.
הרשויות גם חשפו כי הכנופיה פועלת מאז מאי 2021 ועשתה את הכספים הבלתי חוקיים באמצעות הונאה, מזימות פירמידה, הימורים ופעילויות בלתי חוקיות אחרות. הכנופיה השתמשה אז בנכסי קריפטו כדי להלבין את עושרם הבלתי חוקי.
סין עצרה בעבר 93 חשודים
זו לא הפעם הראשונה שהרשויות הסיניות עוצרות כנופיות פשע שמלבינות כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. לפני כמה חודשים, הלשכה לביטחון ציבורי של מחוז הנגיאנג נֶעצָר כנופיה שהלבינה 40 מיליון יואן באמצעות קריפטו.
הכנופיה, שפעילה מאז 2018, הייתה מעורבת ביותר מ-300 מקרי הונאה אלקטרונית עם קורבנות, כולל מנהל הלשכה לביטחון ציבורי של המחוז, ליו שיאלונג. בפרשה נעצרו 93 חשודים.
זה מראה את שכיחות של פשעים הקשורים לקריפטו במדינה ומסביר את עמדת הממשלה נגד קריפטו. אבל אפילו פיצוח ממשלתי לא הצליח למחוק את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים או ביטקוין כרייה בארץ.
השימוש בקריפטו לפעילויות פליליות ירד
בינתיים, השימוש בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים אחרים לפעילות פלילית ירד השנה, על פי נתונים של שרשרת. פעילות בלתי חוקית הכוללת מטבעות קריפטוגרפיים ירדה ב-15% נכון ליולי 2022, וההכנסות הכוללות של הונאה ירדו ב-65%.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/