CFTC מאשימה את Digitex בקניית נגזרים קריפטו 'לא חוקיים'

כאשר משתתפי התעשייה עוקבים מקרוב אחר האופן שבו רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב מתעצבת, ל-CFTC יש עוד חנות נגזרות של נכסים דיגיטליים על מכ"ם האכיפה שלו. 

כלב השמירה הגיש ביום שישי תלונה נגד אדם טוד, מייסד פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים ובנגזרים Digitex. 

לפי התלונה, שהוגשה במחוז הדרומי של פלורידה, טוד "הבעלים, בנה והפעיל פלטפורמת מסחר לא חוקית בנכסים דיגיטליים בנגזרים". 

טוד גם "ניסה לתמרן את המחיר של DGTX", האסימון המקורי של הבורסה, על ידי ניסיון "לשאוב" את המחיר שלה בבורסות של צד שלישי, טוען ה-CFTC. DGTX, שנסחרת כעת בשבריר סנט, ירדה בכ-8% בשעה האחרונה, לפי מטבע. 

ה-CFTC מבקש קנסות כספיים, שייקבעו על ידי שופט - בתוספת החזר מלא של הכספים לכל הלקוחות והמשקיעים שהושפעו מההפרות לכאורה. הרגולטור גם מקווה ששופט יקבע כי הבורסה חייבת להיסגר.

"אלא אם ירוצו ויצוו על ידי בית משפט זה, הנתבעים צפויים להמשיך ולעסוק במעשים ובנוהלים הנטענים בתלונה זו ובמעשים ונהלים דומים, כמפורט יותר להלן", נכתב בתלונה. 

של Digitex אתר אינטרנט נראה כי לא היה ביום שישי בעקבות ההגשה. הבורסה לא הגיבה מיד לבקשת תגובה. 

ההגשה מגיעה זמן קצר לאחר ה-CFTC הסדיר את הטענות שלה נגד Ooki DAO קודמו bZeroX. לפי הרגולטור, bZeroX, כמו גם המייסדים טום בין וקייל קיסטנר, חויבו לשלם 250,000 דולר עבור תפקידם בפריסה, שיווק ושידול לקוחות לבצע עסקאות שלא התרחשו בחוזה שוק ייעודי. 

Ooki DAO עומד כעת בפני אישומים דומים, אמר ה-CFTC, שכן ה-DAO מפעיל לכאורה את אותה תוכנה כמו bZeroX. הרגולטור מבקש השבתה, ביטול שחרור, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום וכן צווי מניעה נגד הפרות נוספות.

פעולות האכיפה מגיעות על רקע סביבה רגולטורית לא ודאית עבור מטבעות קריפטוגרפיים, שנעשתה עכורה יותר ויותר בגלל המשך מאבק השיפוט בין הרגולטורים.

מוקדם יותר החודש, יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, אמר של-CFTC יכולה להיות סמכות על ביטקוין ו"אסימונים שאינם ביטחוניים" אחרים. הצוות של גנסלר יכול לקחת את שאר הענף, הוא הציע, אבל ההחלטה בסופו של דבר נח עם הקונגרס.

"שתי הסוכנויות עובדות מאוד בשיתוף פעולה", אמרה ולרי שצ'פניק, מנהלת המרכז האסטרטגי לחדשנות וטכנולוגיה פיננסית (FinHub) ב-SEC, במהלך דיון רב - משתתפים ב-Digital Asset Summit בניו יורק מוקדם יותר בספטמבר. "מנקודת המבט שלי, הסוכנויות באמת רוצות לעשות את זה נכון. הכל קשור להגנה על משקיעים ושלמות השוק ושתי הסוכנויות שלנו רוצות לכסות את הנוף כדי שהמטרות הללו יושגו".

השתתף DAS: לונדון ושמע כיצד המוסדות הגדולים ביותר של TradFi וקריפטו רואים את עתיד האימוץ המוסדי של קריפטו. הירשם כאן