בית משפט גבוה בריטי תלוי חברת המסחר של Pretoria Group International (PGI). PGI הציעה שירותי קריפטו, מוצרי בריאות וחינוך לבלוקצ'יין.
כיבוי PGI בזמן החזקת כספי משקיעים
בתחילה, שניים ממנהלי PGI מסרו דיווחים סותרים על פעילותה. עם זאת, העסקה הקודמת של החברה כרוכה בעסקאות -.
מקור אנונימי טען כי החברה עוסקת בהפצת משקאות תזונתיים. כדי שמשקיע ייהנה מהחזר ה-ROI המוצע, עליו להשקיע תחילה לפחות 100 $. עם זאת, משקיע זכאי להחזר ROI של 0.5 או 3 אחוזים בהתאם לכמות השקיע.
PGI תחלק את התשואה מיום שני עד שישי עד שתסתכם ב-200%. עם זאת, המשקיעים היו זקוקים לעזרה בגישה לכספים שלהם בתאריך שנקבע לפברואר. כתוצאה מכך, החששות החלו לעלות בקרב המשקיעים הללו שהאמינו שמשחקים בהם.
בתוך כך, PGI ציינה כי העיכוב בתשלום נובע מתהליך התאגדות מתמשך עם KALA. הארנק החדש של KALA היה אמור לפעול על PGI לאחר ההשקה. בתחילה, PGI התכוונה לשלם למשקיעים באמצעות ארנקי KALA.
KALA עשתה את הופעת הבכורה שלה ב-2017 כתוכנית הקרקע של נוי בזמן שהיא ניהלה תוכנית פונזי. במקור, KALA הייתה תוכנית הבריחה של נוי.
המשקיעים של נוי הורשו להטביע את KALA באמצעות מנגנון המכונה mintage mintage למרות שזה היה אסימון פנימי. בזמנו, נוי הכריז על KALA כהמצאה שלה, ללא גיבוי משפטי מתאים.
עם זאת, בשנת 2018, מועצת ניירות הערך של טקסס הגישה פסיקת הפסקה והפסקה נגד Nui. כתוצאה מכך היא חשפה את מעשי המרמה שלה.
חזרה ל-PGI. הפלטפורמה הבטיחה למשקיעים החזר השקעה של 200% בהתחלה. אבל, למרבה הצער, הם סירבו להישאר נאמנים לדבריהם. בינתיים, המשקיעים הללו נמנעו מלגשת לכספים שלהם בבורסה.
סוכנויות רגולטוריות מעלות ליטיגציה נגד PGI
החוקרים הצביעו על שלושה חשבונות בנק שהבורסה השתמשה בהם לעסקאות פיאט. היא העבירה כ-612,425 פאונד מכספי המשקיעים לחשבונות אלה בין יולי 2020 לפברואר 2021.
לפי דיווחי העסקאות, החשבון שילם 195,000 פאונד לכמה חשבונות אישיים. כמו כן, היא שילמה 10,000 פאונד לחנות כלבו יוקרתית.
בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המזרחי של וירג'יניה הוציא צו השעיה נגד PGI.
זאת בעקבות סגירת אתר האינטרנט של החברה על ידי משרד האוצר של ארצות הברית ומשרד המשפטים של ארצות הברית. Ramil Ventura Palafox, תושב ארה"ב, ניהל את החברה.
בעוד נציבות שירות חדלות פירעון חקרה את המשרד, רמיל סירב למלא אחר הוראותיהם. לפיכך, פסק בית המשפט העליון פסק דין נגד המשרד. בית המשפט העיד כי השבתת פעילות המשרד היא לטובת הציבור.
יתר על כן, בית המשפט ביסס את טענתו באי יכולתה של הבורסה לקבל החלטות ניהול אפקטיביות.
האשמות נוספות נגד PGI כוללות: חוסר שיתוף פעולה עם הרשויות, היעדר דוחות חשבונאיים מדויקים, פעולה ללא גיבוי משפטי וחוסר שקיפות ואי ציות ל תקנון.
החוקר הראשי של שירות חדלות הפירעון, מארק ג'ורג', הציג עקרונות מסוימים ש-PGI סירבה לפעול. לדברי מארק, עסק או ישות הפועלים כאחריות מוגבלת כפופים אוטומטית לחוקי החברות. לכן, כאשר מוסד מזניח את החוקים הללו, מצופה מבית המשפט בהחלט לסגור את הארגון.
מקור: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/