כחלק מצעדי האכיפה שננקטו נגד חברת מטבעות הקריפטו Bitzlato, הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק, המכונה לעתים קרובות יורופול, הצהירה כי הרשויות נטלו משמורת על ארנקי ביטקוין המחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-19 מיליון דולר.
יורופול אמר ב-23 בינואר כי כ-46% מהנכסים שהועברו באמצעות Bitzlato קשורים לפעילות בלתי חוקית. בזמן הפרסום, זה היה שווה למיליארד יורו, שהם שווה ערך ל-1 מיליארד דולר.
על פי ממצאי החקירה שערכה הסוכנות הממשלתית, ביצלאטו היו ברשותם של מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-2.1 מיליארד אירו, כמו ביטקוין (BTC), דאש (DASH) ודוגקוין (DOGE), שרובם היו. השתנה לרובל רוסי.
לפי היורופול, למרות העובדה שהמרת נכסי קריפטו למטבע פיאט אינה מנוגדת לחוק, חקירות של מפעילי פושעי הסייבר העלו כי כמויות אדירות של נכסים בלתי חוקיים עוברים דרך האתר. "עיקר העסקאות החשודות קשורות לחברות שקיבלו סנקציות על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC). עסקאות מפוקפקות אחרות מקושרות להונאות סייבר, הלבנת הון, תוכנות זדוניות ותוכן שמתאר התעללות בילדים".
שלטונות ארצות הברית דיווחו ב-18 בינואר שהם עצרו את אנטולי לגקודימוב, היוצר של Bitzlato, במדינת פלורידה כחלק ממאמציהם של צוות אכיפה ממוקד מטבעות קריפטוגרפיים.
היורופול הוסיף כי המבצע, שכלל תמיכה מסוכנויות בבלגיה, קפריסין, פורטוגל, ספרד והולנד, הביא למעצרם של ארבעה אנשים נוספים הקשורים לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים. אחד מהאנשים הללו נעצר בקפריסין, והשלושה האחרים נעצרו בספרד.
בנוסף למעצרים, יורופול טען כי החוקרים החרימו ארנקים בשווי של כ-18 מיליון יורו, שהם שווה ערך לכ-19.5 מיליון דולר, וחסמו יותר מ-100 חשבונות בבורסות קריפטוגרפיות אחרות, ששלטו בסך הכל ב-50 מיליון יורו.
השרתים של Bitzlato היו כביכול "חשש גדול להלבנת הון" שהיה קשור למימון פלילי רוסי, והרשויות בארצות הברית של אמריקה עסקו בניסיונות להחרים אותם.
לאחר מעצרו ב-18 בינואר, לגודימוב הובא לכאורה בפני בית המשפט המחוזי של ארה"ב למחוז הדרומי של פלורידה כדי להעמידו לדין.
יש חוסר בהירות לגבי ההאשמות הפוטנציאליות, אם בכלל, שעומדות בפני שותפיו ב-Bitzlato באירופה.
מקור: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down