מספר אנשים נעצרו באשמתם מתייחס לשלושה נפרדים מקרים של הונאת קריפטו, שאחד מהם היה כרוך בהונאת האסימון הבלתי ניתוק (NFT) הגדול ביותר עד כה. ככל הנראה נגנבו 130 מיליון דולר בקרנות דיגיטליות.
מדוע הונאה קריפטו נפוצה כל כך?
אחד האנשים שהואשמו ב הונאה כולל את לה אן טואן בן ה-26 מווייטנאם. היא הואשמה בקליפורניה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית על רקע מה שמכונה תוכנית Baller Ape Club, שייתכן שהייתה כרוכה בשורה של NFT מזויפים.
נראה כי האסימונים של Baller Ape Club הם חלק ממשיכת שטיח קלאסי. התרחיש הופך נפוץ למדי, והוא כולל אדם או קבוצת אנשים שמפתחים פרויקט או שירות חדש של מטבע דיגיטלי שאחרים יכולים להשקיע בו. הפרויקט המדובר עובר מכמה סנטים לכמה דולרים במהלך כמה ימים, וזה נראה כאילו הוא תופס אחיזה כבדה.
עם זאת, בדיוק כשהדברים מתחילים לעלות לקרקע, היוצרים שולפים את השטיח מתחת לפרויקט ובורחים עם הכספים שהמשקיעים המוקדמים זרקו אליו. הם מסתדרים עם הכסף ועוסקים באורחות חיים יוקרתיים באיזו מדינה זרה, בעוד אלה ששמים את הדולרים שהרוויחו קשה באסימון מסתיימים באגו כתוש וכיסים ריקים.
בזמן העיתונות, טואן עומד בפני 40 שנות מאסר. מקרה נפרד כולל חברה הידועה בשם Titanium Blockchain Infrastructure Services. הבעלים של החברה - מייקל אלן סטולרי בן ה-54 מ-Reseda, קליפורניה - מואשם בסעיף אחד של הונאת ניירות ערך הקשורה להנפקת המטבעות הראשונית של הארגון (ICO).
על פי ההערכות, סטולרי שיקר למשקיעים לגבי היכן יונח הכסף, ולגבי אילו חברות שיתף פעולה המיזם. סטולרי הצהיר שלחברה שלו היו קשרים עם אפל, דיסני ומועצת הפדרל ריזרב בארה"ב, אבל נראה שזה לא היה נכון. על פי ההערכות, כספים של עד 21 מיליון דולר נלקחו מסוחרים וסטולר עומד כעת בפני 20 שנות מאסר.
מקרה שלישי כולל אדם בשם דייוויד זעפרן - בן 49 ומלאס וגאס, נבאדה - שהואשם בקליפורניה בהונאת רשת ושיבוש מהלכי משפט לאחר שנטען כי השתמש בפלטפורמת ההצפנה שלו Circle Society כדי לגייס עד 12 דולר מיליון ממשקיעים כדי לסחור פוטנציאלית בכספם בשוקי החוזים העתידיים והסחורות. ריאן ל. קורנר - סוכן מיוחד ב-Internal Revenue Service (IRS) - אומר שהכסף שימש במקום זאת לעיסוק באורח חיים מפואר.
שימוש בכסף מסיבות אישיות
הוא ציין:
מר זעפרן הפעיל תוכנית פונזי לא חוקית כדי להונות משקיעים קורבנות והשתמש בכספים לטובתו האישית.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/