פי דו"ח ניקאי, ממשלת יפן מתכננת להציג כללים חדשים עבור העברות כספים שמטרתן למנוע מהפושעים להשתמש בחילופי קריפטו להלבנת כספים.
לפי הדיווחים, יפן מתמקדת, ועוקבת אחר העברות כספים הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים בניסיון למנוע הלבנת הון ותבקש להורות על שיתוף מידע על לקוחות. המדינה עובדת קשה על מספר היבטים הנוגעים לרגולציה שלה על תעשיית הנכסים הדיגיטליים, כולל מיסוי. בורסות רבות, כמו Binance, להוטות להיכנס לשוק היפני בעקבות רגולציה תמציתית. הממשלה המקומית הכריזה על פעולות חדשות בהצעתה להסדרת השוק ולפי דיווחים בתקשורת המקומית, הממשלה מעוניינת לפקח על עסקאות מטבע וירטואלי כדי למנוע הלבנת הון ותחייב שיתוף מידע הקשור ל- Know-Your-Customer (KYC) .
הממשלה צפויה להציג כללים חדשים שיחייבו חילופים לשתף מידע לקוחות, כולל שמותיהם וכתובותיהם, כאשר הם מעבירים כספים בין פלטפורמות. יש לתקן את החוק של יפן למניעת העברת תמורה פלילית כך שיכלול כללי העברה חדשים אלה. המהלך נועד לאפשר לרשויות היפניות יכולות ניטור נוספות למעקב אחר כספים שהועברו על ידי אנשים העוסקים בפעילויות בלתי חוקיות. המפרים את הכללים המוצעים עלולים לעמוד בפני צווי תיקון או עונשים פליליים.
טיוטת תיקון לחוק למניעת העברת תמורה פלילית תוגש לישיבת פרלמנט המתוכננת ל-3 באוקטובר 2022. התיקונים, אם יאושרו, צפויים להיכנס לתוקף רק במאי 2023.
משא ומתן מתנהל עם בורסות הקריפטו במדינה והממשלה על שיתוף מידע על לקוחות מאז מרץ 2021, כאשר הסוכנות לשירותים פיננסיים במדינה (FSA) הורתה לבורסות ליישם מסגרת לעמידה בכלל הנסיעות - כלל המקיף את האנטי המומלץ - כללי הלבנת הון עבור מטבעות קריפטוגרפיים על ידי קובע הסטנדרטים העולמי, כוח המשימה הפיננסי לפעולה.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/amendment-to-japanese-crypto-rule-targets-money-laundering-issues