ארנקי Alameda משפכים מעל 1.7 מיליון דולר באמצעות מערבלי קריפטו בן לילה

30 ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים המקושרים ל-Alameda Research, החברה האחות פושטת הרגל של בורסת הקריפטו FTX, הפכו לפעילים ב-28 בדצמבר לאחר ארבעה שבועות של חוסר פעילות. ארנקים אלה החליפו וערבבו נכסי קריפטו בשווי של למעלה מ-1.7 מיליון דולר באמצעות שירותי ערבוב קריפטו שונים.

מערבבי קריפטו משמשים לעתים קרובות על ידי מנצלי שוק ופושעים כדי לטשטש את נתיב העסקה כך שלא ניתן לאתר את הכספים למקור המקורי.

כפי שדיווח קוינטלגרף ב-28 בדצמבר, ה תנועה פתאומית של כספים מארנקי Alameda ימים ספורים לאחר שסם בנקמן פריד שוחרר בערבות העלה חשדות ברחבי קהילת הקריפטו. כמעט 24 שעות לאחר מכן, נראה שהאשם מאחורי העברות הכספים הללו השתמש בתכנון נרחב כדי להסתיר את מסלולי העסקאות.

פי לנתונים ששותפו על ידי קבוצת הקריפטו פורנזית Arkham, העברת הכספים הראשונה החלה עם מספר כתובות Alameda שהחליפו אסימונים עבור Ether (ETH) / קשירה (USDT), שולחים אותם למערבלי קריפטו. רוב ההעברות הללו עוקבות לשני ארנקים עיקריים החל מ-0xe5D ו-0x971.

אסימונים מארנק Alameda נשלחו תחילה לכתובת שמתחילה ב-0x738, ולאחר מכן לכתובת 0x64e. ארנק 0x64e זה מפצל אז את ה-ETH ושולח אותו לארנקים קטנים יותר, בגדלים של 200,000 $ ו-$50,000 בדרך כלל. לאחר מכן, הוא נשלח למיקסרים כגון Fixedfloat ו- ChangeNOW.

ארנק אחר שימש להחלפה ב-stablecoins, כאשר נכסי הארנק הוחלפו תחילה ל-USDT ולאחר מכן נשלחו ל-Fixedfloat. סך של 800,000 USDT הוחלפו באמצעות מיקסרים, בעוד ש-400,000 USDT נוספים הועברו בשיטות אחרות. מטבעות stablecoin נוספים בשווי 200,000 USDT נשלחו לרשת הביטקוין באמצעות renBTC.

מידע נוסף: למה לצפות מקריפטו בשנה שאחרי FTX

בסך הכל, הוחלפו כספים בשווי 1.7 מיליון דולר ונשלחו באמצעות שירותי ערבוב שונים כדלקמן:

• 270.5 ETH דרך ChangeNOW (~325 אלף דולר)
• 800,000 USDT דרך Fixedfloat
• 200,000 USDT דרך Curve SynthSwap לביטקוין מקורי (BTC)
• 200,000 USDT דרך Airswap
• 200,000 USDT דרך שירותי ערבוב קריפטו אחרים

תנועת הכספים מארנק Alameda דרך כלי ערבוב יצרה באזז בקהילת הקריפטו. רבים מפקפקים בעיתוי העברות הכספים בעוד שאחרים מצביעים על שימוש בשירותי ערבוב וחוסר יכולת של רשויות למנוע דבר כזה למרות שהעניין הוא שיפוט משנה.