ארבעה אנשים נידונו ל-15 שנות מאסר בסך הכל בגין מעורבותם בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של מיליוני פאונד.
הקבוצה - בראשות ראש המועצה ג'יימס פארקר - ניצלה פגיעות בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים אוסטרליים ללא שם כדי לשאוב 22 מיליון ליש"ט (שווה ערך לכמעט 26 מיליון דולר נכון לעיתונות) דרך חשבון המסחר של פארקר בין אוקטובר 2017 לינואר 2018.
בעוד פרקר מת עוד בשנת 2021 לפני שהועמד לדין, שותפיו למזימה עומדים לדין.
היועץ הפיננסי של פארקר, סטיבן בויז, סייע לכאורה להלבין את הכספים הגנובים. האיש שיתף פעולה עם אזרח בריטניה המתגורר בדובאי כדי להחליף את המטבע הקריפטו לכסף פיאט ולהלבין אותו באמצעות חשבונות מקוונים מבוססי חוץ.
הונאות מסיביות מתפרקות
ההונאה של הקבוצה הייתה כל כך מוצלחת שהיה להם יותר כסף ממה שהם ידעו מה לעשות איתו. לפי הדיווחים, הם חילקו כרטיסי מתנה בשווי 5,000 פאונד לזרים ברחוב ורכשו מכוניות לאנשים שפגשו בפאבים.
במהלך המשפט העיד בויז כי הוציא מיליון ליש"ט במזומן על ידי נשיאתו במזוודה כדי לקנות וילה מאזרחים רוסים. הוא גם שילם 1 פאונד לפקידים מושחתים על מנת שיוכל להמשיך להלבין את הכנסות הפריצה.
הקבוצה משכה לבסוף את תשומת הלב של גורמי אכיפת החוק, מה שהוביל למעצרם והרשעתם בגין הונאה והעברת רכוש פלילי. במהלך החקירה, המשטרה מצאה 445 ביטקוין (BTC) - בשווי 9.5 מיליון דולר נכון לעיתונות - יחד עם שעוני יוקרה, בתים, מכוניות ומוצרי מעצבים.
נערים נמצאו אשם בהמרה והעברת רכוש פלילי ונידון לשש שנות מאסר. מנגד, קלי קאטון נמצאה אשמה בהונאה, המרה ורכישת רכוש פלילי, ונידון לארבע שנים וחצי.
ג'ורדן רובינסון, בן 24, נמצא אשם בהונאה, המרה ורכישת רכוש פלילי ונידון לארבע שנים וחצי. ג'יימס אוסטין-בדוז, בן 28, נמצא אשם בהונאה ורכישת רכוש פלילי, ונידון ל-18 חודשים על תנאי למשך שנה.
דובר שירות התביעה הכתר אמר כי "כמות משמעותית מאוד מהנכסים שהלבינו הוחזרו או נמצאים בתהליך של שחזור מטעם בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האוסטרלית".
הדו"ח מגיע בעקבות דיווח לאחרונה לדווח שחברת הלוואות הנכסים הדיגיטליים של DeFi LendHub הפסידה 6 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים ברשת שלה בעקבות פריצה נוספת. ב-15 בינואר זה גם היה דיווח ש-NFT GOD, בלוגר NFT, איבד את "כל הפרנסה הדיגיטלית" שלו לאחר לחיצה על קישור פרסומת דיוג בגוגל.
מקור: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/