הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) האשימה את Mirror Trading International (MTI) ואת המפעיל שלה בהונאה של 1.7 מיליארד דולר הקשורה לביטקוין. פעולה זו היא מקרה ההונאה הגדול ביותר של הרגולטור הקשור למטבע הקריפטו.
CFTC נוקטת פעולה נגד MTI
ה-CFTC הודיע ביום חמישי כי האשים "מפעיל ומנכ"ל מאגר דרום אפריקאי בהונאה של 1.7 מיליארד דולר הקשורה לביטקוין". הרגולטור הוסיף:
פעולה זו היא מקרה ההונאה הגדול ביותר של CFTC עם ביטקוין.
כלב השמירה על הנגזרים הגיש תביעת אכיפה אזרחית, והאשימה את קורנליוס יוהנס שטיינברג ואת מירור מסחר בינלאומי קנייני בע"מ (MTI) ב"הפרות הונאה ורישום".
מ-18 במאי 2018 לערך, ועד ל-20 במרץ אשתקד, "שטיינברג, בנפרד וכאיש השליטה ב-MTI, עסק בתוכנית שיווק רב-שכבית הונאה בינלאומית... כדי לבקש ביטקוין מחברי הציבור להשתתפות במאגר סחורות המופעל על ידי MTI", פירט ה-CFTC, והרחיב:
במהלך תקופה זו, שטיינברג … קיבל לפחות 29,421 ביטקוין - בשווי של למעלה מ-1,733,838,372 דולר בסוף התקופה.
ההודעה מוסיפה כי ה-CFTC "מבקש השבת כספים מלאה למשקיעים מרומים, ביטול רווחים שלא הושגו, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי רישום ומסחר קבועים, וצו קבוע נגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות ותקנות ה-CFTC".
כלב השמירה על הנגזרים תיאר:
הנאשמים ניצלו לא נכון, במישרין ובין בעקיפין, את כל הביטקוין שקיבלו ממשתתפי המאגר.
ה-CFTC סיכם: "סטרנברג הוא נמלט מרשויות אכיפת החוק בדרום אפריקה, אך נעצר לאחרונה ברפובליקה הפדרטיבית של ברזיל בעקבות צו מעצר של האינטרפול".
מה אתה חושב על הפעולה של ה-CFTC נגד MTI והמפעיל שלה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/