פי לדווח שוחרר ביום שני על ידי משרד המשפטים (DOJ), שוק האינטרנט האפל Silk Road היה מחובר ליותר מ-3.36 מיליארד דולר של ביטקוין.
באמצעות כתובות הארנק שזוהו על ידי החוקרים, האיש שמשרד המשפטים טען כי הודה בגניבת כ-50,676 ביטקוין קשור לאישיות מימיה הראשונים של המטבעות הקריפטוגרפיים.
ייתכן שג'יימס ז'ונג, האקר מדרך המשי, היה "טעון", זהות מקוונת שפרסם 135 פוסטים ב-BitcoinTalk בין נובמבר 2012 למרץ 2017 והזדהה כ"מולטי-מיליונר, ברוקר ומנהל נכסים של ביטקוין". לפני עשר שנים One BTC הוערך בכ-10 דולר.
לפי עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס כשגנב כ-50,676 ביטקוין מדרך המשי לפני יותר מעשר שנים, ג'יימס ז'ונג עסק בהונאת רשת. מקום הימצאה של הכמות העצומה הזו של BTC נעדר הפך לתעלומה של 3.3 מיליארד דולר במשך כמעט עשר שנים.
וויליאמס ייחס את הצלחת הרשויות באיתור ובשחזור ה-BTC הגנוב ל"איתור מטבעות קריפטוגרפיים חדישים" ו"עבודת משטרה מיושנת וטובה".
כאשר סוכנים מיוחדים של מס הכנסה ערכו חיפוש ברכושו של ג'ונג, הם גילו אוצר של יותר מ-11 BTC, 661,900 דולר במזומן ו-25 מטבעות קאססקיוס, כל אחד בשווי של כ-174 BTC, וכן יותר מ-50,491 BTC בכספת רצפתית ומחשב עם לוח יחיד. שהיה טובל מתחת לשמיכות בפח פופקורן.
Zhong מואשם בשימוש באסטרטגיית מסחר בספטמבר 2012 כדי לגנוב ממנה BTC דרך משי מבלי למכור או לרכוש פריטים אמיתיים מהשוק שלה. לפני המייסד שלו, רוס אולברייט קיבל מאסר עולם ב-2015, השוק השחור היה בשימוש נרחב לסחר בסמים לא חוקיים ומוצרים אחרים.
דרך המשי מול הביטקוין הגנוב
ה-DOJ טוען כי ג'ונג הונה את מערכת עיבוד המשיכה של סילק רואד לשחרר 50,000 ביטקוין למספר חשבונותיו על ידי ייזום מהיר של למעלה מ-140 עסקאות גב אל גב, והכל תוך שמירה על אנונימיות.
בכך שהחזיק ב-BTC שלו שנגנב בעבר חמש שנים מאוחר יותר, ז'ונג רכש לכאורה גם סכום שווה של Bitcoin מזומנים (BCH), צורה קשיחה של BTC המיועדת להגדלת מדרגיות. לפי הצהרת ה-DOJ, הוא מכר מאוחר יותר את ה-BCH הזה בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים זרה תמורת 3,500 ביטקוין נוספים.
למרות העובדה שכתובות BTC הן אנונימיות במהותן, כל עסקה מתבצעת במעקב הנגיש שלה blockchain. שירותי מודיעין יכולים אפוא להשתמש מתוחכמים כדי לאתר את המקור של מטבעות כאלה.
ג'ונג עלול לעמוד בפני עד 20 שנות מאסר בגין הונאה. הוא צפוי להיגזר דינו בפברואר 2023.
זה השני בגודלו ביטקוין תפיסה בהיסטוריה של DOJ, לאחר שחזור של 94,000 מטבעות גנובים בלבד מהתקפת Bitfinex ב-2016. המטבעות הללו היו בעלי ערך של כמעט 3.6 מיליארד דולר בזמן שאחזורם.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/