דוח מראה שמשטרת הסייבר האוקראינית זיהתה חברים בקבוצה שהונה אנשים ברחבי העולם באמצעות הצעות מזויפות להשקעות קריפטו. ארגון הפשע החזיק משרדים ומרכזי שירות לקוחות עם אלפי עובדים במספר מדינות באירופה.
מחלקת משטרת הסייבר פוצלה את הזרוע האוקראינית של תוכנית הונאה פיננסית בינלאומית
היחידה ללוחמה בפשעי סייבר של המשטרה הלאומית של אוקראינה (NPU) חשפה חמישה אזרחים אוקראינים שהואשמו בהשתתפות בתוכנית בינלאומית רחבת היקף שפיתתה קורבנות בהבטחות לרווחים גבוהים מהשקעות מזויפות במטבעות קריפטוגרפיים ובניירות ערך.
הישות מאחורי ההתחייבות הפלילית הקימה נציגויות ומרכזים טלפוניים ברחבי אירופה, כך חשפו גורמים במשטרה האוקראינית. ההפסדים השנתיים המוערכים כתוצאה מפעילותה עלו על 200 מיליון אירו (207 מיליון דולר), הודעה לעיתונות מְפוֹרָט.
הפעולה בוצעה יחד עם מחלקת החקירות הראשית של ה-NPU, משרד התובע הכללי של אוקראינה ובסיוע יורופול, סוכנות האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק, ו-Eurojust, שהוא הגוף של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה שיפוטי.
גם רשויות אכיפת החוק מאלבניה, פינלנד, גאורגיה, גרמניה, לטביה וספרד סייעו לחקירה נגד הארגון שהושק באוקראינה בשנת 2020. שבע מדינות פתחו בהליכים בבית המשפט ביחס למקרה, אמרו במשטרת הסייבר.
אלפי משקיעים הונו ברחבי העולם, אומרים החוקרים
מרכזי שירות הלקוחות שהקימה קבוצת הפשע פעלו במספר מדינות באירופה והיו בהם יותר מ-2,000 עובדים. המשימה העיקרית שלהם הייתה לשכנע משקיעים שהם יכולים להרוויח רווחים גבוהים על ידי השקעה במטבעות קריפטוגרפיים ומסחר במניות, אג"ח ואופציות.
מאות אלפי אנשים ברחבי העולם הושפעו מהפעילות הבלתי חוקית של הקבוצה הטרנס-לאומית, לפי היורופול. התוכנית דימה צמיחה בנכסים בפלטפורמות שלה, אך משקיעים מעולם לא הצליחו לפדות את הרווחים שלהם.
שלושה מהמוקדים הטלפוניים, עליהם היו אחראים חמשת האוקראינים, היו מבוססים בבירה קייב ובעיר איבנו-פרנקיבסק שבמערב אוקראינה. אם יורשעו, המארגנים יכולים לקבל עד שמונה שנות מאסר על פי החוק האוקראיני. קיומה של הרשת היה ראשון חשוף בחודש אוגוסט.
שוטרי אכיפת החוק ערכו חיפוש בבתיהם של החשודים האוקראינים וכן במקומות מגוריהם של חברים נוספים בקבוצה במדינות אחרות. במהלך החיפושים נתפסו יותר מ-500 מחשבים וטלפונים ניידים, הוסיפה מחלקת הסייבר.
האם אתה חושב שמשטרת הסייבר של אוקראינה תזהה עוד אזרחים אוקראינים המעורבים בתוכנית ההונאה הבינלאומית? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
מקור: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/