- למשקיעים ב-Trade Coin Club הובטח "תשואות מינימליות של 0.35% מדי יום".
- טטרו סידרה את תביעות ה-SEC נגדו, נאמר בהצהרה.
רשות ניירות הערך האמריקאית ()ה-SEC) הודיעה על אישומים נגד ארבעה אנשים בגין תפקידם לכאורה ב"מזימת פונזי קריפטו הונאה" שהונה משקיעים בכ-300 מיליון דולר. יתרה מכך, ה-SEC אמר ביום שישי ש-Trade Coin Club אסף 82,000 פנימה ביטקוין מלמעלה מ-100,000 משקיעים ברחבי העולם. זה היה בין 2016 ל-2018, לפי שווי של 295 מיליון דולר.
יתרה מכך, למשקיעים ב-Trade Coin Club הובטח "תשואות מינימליות של 0.35% מדי יום". דרך "קריפטו בוט למסחר בנכסים", אולם ה-SEC טוען שהחברה היא למעשה תרמית פונזי. דובר טורס בראגה, ג'וף פרדייז, קליאונאלני אקאנה טיילור וג'ונתן טטרו היו כולם יעדים של הסוכנות הממשלתית בגלל השתתפותם לכאורה ב"תוכנית השיווק הרב-שכבתית".
ראש יחידת נכסי קריפטו וסייבר באגף האכיפה דוד הירש נָקוּב:
"אנחנו טוענים שבראגה השתמש ב-Trade Coin Club כדי לגנוב מאות מיליונים ממשקיעים ברחבי העולם ולהעשיר את עצמו על ידי ניצול האינטרס שלהם בהשקעה בנכסים דיגיטליים".
המפקד הוסיף:
"כדי להבטיח שהשווקים שלנו הוגנים ובטוחים, נמשיך להשתמש במעקב אחר בלוקצ'יין ובכלים אנליטיים כדי לסייע לנו במרדף אחר אנשים שמבצעים הונאה בניירות ערך."
מספר כללים נשברו
לפי הטענות של ה-SEC, בראגה אסף באופן אישי לפחות 55 מיליון דולר בביטקוין, בעוד שפרדייז קיבלה 1.4 מיליון דולר, טיילור קיבלה 2.6 מיליון דולר וטטרו קיבלה כ-625,000 אלף דולר.
יתרה מזאת, תקנות חוקי ניירות הערך הפדרליים נגד הונאה ורישום ניירות ערך, כמו גם כללים המחייבים רישום ברוקרים-סוחרים, הופרו לכאורה, והכסף שהושג נתבע בחזרה מארבעת הנאשמים. יתרה מכך, טטרו סידרה את תביעות ה-SEC נגדו, נאמר בהצהרה, מבלי לאשר או לערער על הטענות של ה-SEC.
מומלץ עבורך:
משטרת ברזיל חושפת הונאה של תוכנית Crypto Ponzi בסך 766 מיליון דולר
מקור: https://thenewscrypto.com/us-sec-reveals-295m-bitcoin-ponzi-scheme-fraud/