המיתוס של ביטקוין אנונימי ולכן מושלם לכל פעילות פלילית הופרק בהזדמנויות רבות. ביטקוין אינו הטוב ביותר עבור כל פעילות בלתי חוקית בשל כמה ממאפייני הליבה שלו.
מכיוון שהביטקוין הוא ציבורי, קבוע וניתן למעקב, מטבע קריפטוגרפי זה לא יהיה אידיאלי אם פושעים או האקרים כלשהם ירצו לעקוף את המערכת.
מאפיינים של ביטקוין שהופכים אותו למעקב
כפי שהוזכר בהקדמה, בין היתר, הבלוקצ'יין של ביטקוין הוא ציבורי, קבוע וניתן למעקב. מאפיינים אלה הם גם סיבות לכך שקיימות חברות ניתוח או זיהוי פלילי ברשת. חברות כמו CipherTrace או Chainalysis הן רק כמה דוגמאות לגופים המשתמשים במאפיינים אלה של ביטקוין כדי לעקוב אחר הפעילויות של משתמשי הביטקוין. ניתן להעריך בקלות שבעתיד, ממשלות יעבדו בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם חברות אלו לא רק כדי לעקוב אחר פושעים ולאתר אותם, אלא גם כדי להטיל מס על אזרחיהן על רווחי הביטקוין שלהם.
במאמר מאוד קצר ופשוט זה, נבחן כיצד הם יכולים לעשות זאת בזכות שני כלים בלבד. יתרה מכך, המשתמשים צריכים לזכור את העובדה ששני הכלים הללו הם חינמיים וציבוריים, מה שאומר שסביר להניח שלחברות כמו CipherTrace או Chainalysis או ממשלות ככאלה, תהיה גישה לכלים מתוחכמים ומורכבים יותר שיעזרו להם אפילו יותר.
עקוב אחריי אם אתה יכול
אחד הכלים הראשונים שחברות אלו, או כל אדם אחר, יכולות להשתמש בהן הוא בלוגים. הסייר שלה מציג את כל ההיסטוריה של העסקאות עם אינספור מידע הקשור אליהן. כאן, המשתמשים יכולים פשוט למצוא כל עסקאות שהתרחשו, כמו גם עסקאות לא מאושרות למקרה שהם רוצים לבדוק אם העסקאות שנשלחו/צפויות שלהם מעובדות לאחרונה.
התמונה מציגה כנראה את אחת הדוגמאות הטובות ביותר לעסקאות לזיהוי פלילי ברשת. זוהי העסקה הקשורה לפריצת Binance בשנת 2019, שבמהלכה זויפו יותר מ-7000 BTC. ובזכות זיהוי פלילי על השרשרת, אנחנו יכולים לראות איך הם זזו, לאן הם הלכו או אילו ארנקים קיבלו אותם.
בשביל זה יש צורך בכלי השני. Oxt.me היא פלטפורמת מעקב שלא רק מאחסנת את כל המידע החיוני על עסקאות ביטקוין, אלא גם עוזרת לדמיין אותן בצורה פשוטה למדי.
- פרסומת -
התמונה למעלה מציגה את אותה עסקה שהוצגה בתמונה למעלה, אך עם חלק מהפרטים הקשורים אליה. יש לזה מידע כמו תשומות ויציאות, שמראים אם העסקאות עברו לארנק אנונימי או לבורסה למשל. יש לו גם הערות, שבהן, במקרה זה, אתה יכול למצוא הערה "שוד Binance."
עם זאת, מה שמסקרן יותר הוא סעיף הכלים, המכיל את האפשרות שהוזכרה להדמיה של זרימת העסקאות. באמצעות זה, אתה באמת יכול לראות איך הביטקוינים הועברו ויכול לחקור את זה יותר. בדוגמה הנתונה הזו, הצבעים הכתומים מסמנים עסקאות גדולות מאוד (לא כולן, רק חלקן), כדי לתאר כמה קל למעשה להתחקות אחר מה שקורה בשרשרת.
בעוד שהעסקאות החלו באמצע המעגל הגדול, ניתן לראות בבירור כיצד ההאקר ניסה לאט לאט להעביר את הכספים. במבט מעמיק או ניתוח מעמיק יותר, כל אחד יכול לראות כמה הייתה שווה כל עסקה, מאיזו כתובת היא נשלחה ואיזו כתובת קיבלה אותה.
ברור שזה יכול להיות קצת מייגע לנסות לראות איך כל עסקה זזה ומה ההאקר עשה איתה, עם זאת, לחברות האלה יש בדרך כלל את הכלים להפוך את המעקב לאוטומטי או להדגיש אוטומטית עסקה שפשוט לא נראית נכונה.
יתרה מכך, אם העסקה בשלב כלשהו מגיעה לכתובת KYCed, כלומר כתובת שהבעלים שלה ידוע ומאומת, הוא או היא יכולים להסתבך ממש מהר, שכן זה יכול לעורר חשד. בין היתר זו אחת הסיבות מדוע לא להכניס אף אחד מהארנקים שלך לביטקוין או סאטושי אם אפשר.
מיקסר ביטקוין ככלי נגד מעקב
כדי להקשות מעט על החברות הללו לחטט, ישנם פתרונות כמו מיקסרים של ביטקוין או כוסות ביטקוין. ולמרות שזה אולי נשמע ששירותי ערבוב מטבעות מאפשרים להאקרים לברוח מהפשעים שלהם, זה רחוק מהאמת. האמת היא שה מיקסר bitcoin מאפשר פרטיות פיננסית בבלוקצ'יין הביטקוין.
פרטיות התשלומים היא מרכיב מרכזי של ביטחון פיננסי ואוטונומיה אישית. ייתכן שחלק מהאנשים לא ירצו שאחרים, כגון מעסיקים, מפרסמים או הממשלה, יוכלו לראות את הפעילות הפיננסית שלהם. פרטיות התשלומים עוזרת להם להגן על זכותם לאוטונומיה פיננסית ולחופש ללא חשש ממעקב או אפליה.
פרטיות התשלומים חשובה גם לסוחרים, חברות ועסקים אחרים המעבדים תשלומים. מוטלת עליהם חובה מוסרית וחוקית לשמור על פרטיות ומאובטחת המידע הפרטי של הלקוחות שלהם.
במיוחד עם כלים כמו oxt.me או blockchain.com, לעתים קרובות ניתן לרגל אחר משתמשים ברגע שהם מעבירים את הביטקוין שלהם. עם זאת, אם הם מעריכים את הפרטיות שלהם, הם יעשו כל שביכולתם כדי להבטיח שהארנקים שלהם לא יהיו מקושרים לזהותם. אם זה המקרה, חברות כמו CipherTrace או Chainalysis יתקשו מאוד לגלות מי עומד מאחורי ארנקים מסוימים.
סיכום
חלק מהמאפיינים של ביטקוין מקלים מאוד על מעקב אחר כל התנועות המתרחשות על השרשרת. כך תוכנן הביטקוין, מה שאומר שזה כברירת מחדל. עם זאת, לשים את הזהויות האמיתיות לארנקים זה משהו שאנשים התחילו לעשות בגלל תקנות או מידע מוטעה. זה יכול פשוט להוביל לאובדן הפרטיות ברשת.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2023/02/16/track-me-if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=track-me -אם-תוכל-או-איך-לעקוב אחר עסקת-ביטקוין