סוכנות רגולטורית פדרלית, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), טענה למאגר סחורות עולמי של מטבע חוץ ואזרח דרום אפריקאי בהונאה ורישום בשווי של כ-2 מיליארד דולר ב-BTC.
הודעה לעיתונות שפורסמה ביום חמישי קבעה כי ה-CFTC פרסמה תביעת אכיפה אזרחית נגד Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) וקורנליוס יוהנס שטיינברג בפני בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המערבי של טקסס.
הרגולטור האמריקאי טען ששטיינברג, האחראי על MTI, היה מעורב בתוכנית שיווק רב-שכבית בינלאומית הונאה בתקופה שבין מאי 2018 למרץ 2021.
הדרום אפריקאי ביקש מאנשים פרטיים את המטבע הקריפטו המוביל דרך מדיה חברתית ואתרים שונים כדי לקחת חלק במאגר סחורות שבו פועלת MTI. משתתפי חוזה (ECP) מתאימים אינם רשאים להיות משקיעים, אמר הרגולטור.
בתוך התקופה הנ"ל, שטיינברג קיבל לאחר מכן מינימום של 29,421 BTC, בשווי של יותר מ-1.73 מיליארד דולר באותה עת. נכון למחיר הביטקוין של היום, הוא שווה כ-598 מיליון דולר. ארצות הברית לבדה מהווה כ-23,000 משתתפים. עם זאת, CFTC לא נרשם על ידי ה-MTI.
מצד שני, הרגולטור מאמין שהמקרה הוא תוכנית ההונאה הגדולה ביותר הכוללת ביטקוין מואשם בכל מקרה של CFTC. קריסטין ג'ונסון, נציב CFTC, בהודעה נפרדת לעיתונות אמרה כי הנאשמים ניצלו כספים במאגר במקום לסחור במט"ח כפי שהם מיוצגים ומייצגים את המסחר והביצועים שלהם. בנוסף, היא סיפקה דפי חשבון פיקטיביים וכן יצרה ברוקר פיקטיבי שבו התרחש מסחר, ובאופן כללי, ניהלה את המאגר כתוכנית פונזי.
במילים אחרות, נכון לעכשיו, שטיינברג הוא גולה מאכיפת החוק בדרום אפריקה, אך נלכד לאחרונה בצו מעצר של אינטרפול בברזיל.
CFTC רוצה לתת החזר מלא לקנסות כספיים אזרחיים, רישום קבוע, ביטול רווחים שלא הושגו, איסורי מסחר והונאת משקיעים, כנגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות ותקנות CFTC, על פי הצהרה מההודעה לעיתונות.
הרגולטור הפדרלי שנתן אזהרה לקורבן אמר שיש סיכוי שהם לא יקבלו את הכספים שלהם בחזרה מכיוון שלנאשם להחזר אולי אין מספיק כספים או נכסים.
קרא גם: האם משקיעי קריפטו צריכים להיזהר, בהתחשב בוויאג'ר דיגיטל מפסיקה את הפעילות?
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/