הצטרף לשיחה החשובה ביותר בקריפטו וב-web3! הבטח את מושבך עוד היום
הרשות לניירות ערך בארה"ב האשימה את מנפיקת ה-stablecoin Terraform Labs ואת מייסדה, דו קוון, בהעברה של אלפי ביטקוין בשווי מיליוני דולרים לחשבון בנק שוויצרי בעקבות קריסת הארגון במאי, כך עולה ממסמכי בית המשפט מיום חמישי.
השמיים SEC הגישה תביעה נגד החברה ו-Kwon בגין הטעיית לקוחות במספר נושאים, לרבות מכירת ניירות ערך לא רשומים.
בהגשה נטען כי הנאשמים העבירו לראשונה יותר מ-10,000 ביטקוין "מחשבונות פלטפורמת נכסי קריפטו של Terraform ו-Luna Foundation Guard לארנק לא מתארח", ששימש לאחסון קריפטו מחוץ לפלטפורמות המשמורת או להחלפה.
"על בסיס תקופתי מאז מאי 2022, Terraform ו-Kwon העבירו - וממשיכים להעביר - [b]itcoin מהארנק הזה למוסד פיננסי שבסיסו בשוויץ והמירו את [b]itcoin למזומן", נכתב בתיק. והוסיף כי מאז יוני 2022, יותר מ-100 מיליון דולר נמשכו מאותו בנק שוויצרי.
התלונה מוסיפה כי עד סוף מאי, אסימוני קריפטו שהוצמדו לארגון, כולל אסימון stablecoin terraUSD (UST) ואסימון לונה, "היו בעצם חסרי ערך, ומחיקים יותר מ-40 מיליארד דולר בשווי שוק משולב".
קריסת מפעל הקריפטו של קוון בשנה שעברה העבירה אדוות בתעשייה וגרמה לסדרה של פשיטות רגל בעלות פרופיל גבוה שנמשכות. גם הרשויות בדרום קוריאה, שמחפשות את המייסד המושפל כספים מוקפאים שעל פי החשד קשורים אליו.
הרגולטור הפיננסי השוויצרי FINMA סירב להגיב על המקרה ואמר כי הוא "משתף פעולה באופן קבוע (אקטיבי ופסיבי) עם רשויות בינלאומיות בהקשר של סיוע מנהלי".
קרא עוד: SEC תובעת את Terraform Labs, Do Kwon בגין הטעיית משקיעים ב- TerraUSD Stablecoin
עדכון (17 בפברואר, 15:58 UTC): מוסיף תגובה מה-FINMA של שוויץ בפסקה האחרונה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html