המשמר האזרחי הספרדי פירק קבוצה שהשתמשה במטבעות קריפטוגרפיים ככלי להלבנת כספים. הארגון, שפעל במדריד, השאיל לכאורה את השירותים הללו לארגוני פשע אחרים. פעולות MAUNA, כפי שכונו על ידי המשמר האזרחי הספרדי, גילו חברות פנטום במספר מדינות כמו ספרד, בלגיה, שוודיה, גרמניה וליטא שתמכו בפעולות אלו.
המשמר האזרחי הספרדי משבית את פעילות הלבנת הון קריפטו במבצע MAUNA
המשמר האזרחי הספרדי הודיע ב-15 בפברואר על מעצרם של כמה אנשים הקשורים לארגון שהשתמש בהונאות ובמטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין כסף. לפי פניות היחידה האופרטיבית המרכזית של המשמר האזרחי, מקורה של חקירה זו היה קשור באחד מחברי ארגון שנחקר בעבר.
MAUNA, כפי שנקרא המבצע, גילתה שארגון הפשע הזה הציע שירותים אלה גם לקבוצות אחרות דומות, ושימש כמרכז הון להלבנת כספים. בתחילתו, המבצעים בוצעו על ידי מספר קטן יותר של שחקנים הקשורים לסחר בסמים. ככל שהפעילות גדלה, הקבוצה החלה לשנות את דרכי הפעולה שלה כדי להשיג חלק גדול יותר מהפעילויות הללו.
כתוצאה מפעולת הסיכול, שמונה אנשים נעצרו במהלך תשעה פעולות חיפוש במדריד ובויאדוליד. תשעה נכסי נדל"ן הוחרמו, 30 חשבונות בנק נחסמו, ויותר מ-300 אלף אירו (כמעט 340 אלף דולר) נתפסו. כמו כן, מספר ארנקים קרים המכילים מטבעות קריפטוגרפיים וסחורות בשווי של יותר מ-1,000,000 אירו (כמעט 1,136,000 דולר). לקבוצה היו גם קשרים לכמה חברות פנטום במדינות שונות באירופה, כולל ספרד, בלגיה, שוודיה, גרמניה וליטא.
לפעולות אכיפת החוק הייתה שיתוף פעולה נוסף של הסוכנות האמריקאית לאכיפת סמים, במאמץ לאתר את ההליכים של חלק מהכספים שהלבינו על ידי הקבוצה.
מודאג לגבי תנודתיות
נראה שהמפעל הפלילי לקח בחשבון את התנודתיות של מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין. הדו"ח הרשמי על המבצע קובע כי:
כשיטה למנוע את תנודת הערך של המטבע הקריפטו שהושג עד לביצוע פעולת הלבנת ההון, הארגון המיר את הנכס הדיגיטלי האמור למטבע USDT (Tether).
בעוד שהלבנת הון באמצעות קריפטו היא עדיין פעולה קטנה בהשוואה למה שמלבין במטבעות פיאט, המספרים הללו עלו ב-30% בשנת 2021 בהשוואה ל-2020 על פי דו"ח שהוציאה Chainalysis. המשמעות היא ש-8.6 מיליארד דולר הולבנו באמצעות קריפטו, בהשוואה לסכום שבין 800 מיליארד דולר ל-2 טריליון דולר המוערך כהלבנה בשיטות פיאט.
מה דעתך על הפעולה שביצע המשמר האזרחי הספרדי? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/