גבר מניו יורק עומד בפני 25 שנות מאסר לאחר שהורשע בניהול עסק ללא רישיון להעברת כספים כחלק מתוכנית להלבנת ביטקוין (BTC).
על פי הודעה חדשה לעיתונות ממשרד המשפטים האמריקאי (DOJ), חבר מושבעים פדרלי מורשע מוסטפא גוקלו מהלבנת BTC שהושג באמצעות מכירה בלתי חוקית של סמים.
ביולי 2018, Goklu הציע הצעה מקוונת לרכוש ולהמיר BTC למזומן תמורת תשלום תחת שם המשתמש "Mustangy". סוכנים פדרליים סמויים הגיבו במהרה, והגדירו את התיק שלהם נגד השחקן הרע על ידי ארגון מספר החלפות כספים בסכום כולל של 133,000 דולר.
גוקלו נעצר באפריל 2019 לאחר שביצע שבע עסקאות נפרדות עם סוכנים סמויים, על פי ההודעה לעיתונות.
"ה[השוטר הסמוי] ציין בפני הנאשם במספר הזדמנויות כי מקור ה-BTC שהנאשם החליף היה סחר בסמים וכי במסגרת עסקיו של [השוטר הסמוי]. הוא מכר אוקסיקודון, אדרל ומריחואנה.
העסקאות התרחשו במרצדס-בנץ החונה של הנאשם, בבית קפה בסאניסייד, קווינס, ובמקומות במנהטן. הסכומים שהוחלפו בכל עסקה נעו בין כ-$5,000 ל-$50,000 בסך כולל של $133,000.
במהלך כל עסקה, העביר ה[קצין הסמוי] את BTC לארנק המטבעות הקריפטוגרפיים של Goklu, ולאחר מכן החזיק הנאשם בעמלת שבעה או שמונה אחוזים וסיפק ל[קצין הסמוי] את יתרת הסכום במזומן".
עדויות במשפטו של גוקלו חשפו שהוא גם הלבין ביטקוין לא חוקי עבור גופים אחרים.
כפי שנאמר על ידי עו"ד ארצות הברית בראון פיס,
"הנאשם הציע ללקוחותיו את היכולת להלבין את הרווחים הפליליים שלהם, להישאר אנונימיים ולהסתיר מהיכן מגיע הביטקוין שלהם כדי שיוכלו להמשיך ולעסוק בסחר בסמים ובפשעים אחרים תוך הימנעות מגילוי רשויות החוק.
עם פסק הדין של היום, נסגרו העסקים הבלתי חוקיים של גוקלו להמרת כסף מטופס אחד לאחר ללא רישיון נדרש והנאשם הורשע בפשעיו".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/topvector/MrArtHit
מקור: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegaly-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- תָכְנִית/