סטודנטים קנייתים נעצרו בגין שימוש בביטקוין בהלבנת הון

סטודנטים קנייתים נתפסו בגין הלבנת כסף ב-BTC.

לפי מנהל החקירות הפליליות (DCI) בקניה, קבוצה של סטודנטים קנייתים גנבה את המייל של כרטיסי אשראי של אנשים ממדינות אחרות על ידי שימוש בטכניקה שנקראת דיוג בדוא"ל כדי לקנות ביטקוין עם כרטיסים גנובים.

בריוני ביטקוין נעצרו
כנופיה ידועה לשמצה שפרצה לכרטיסי אשראי של אנשים לפני שהשתמשה בהם לרכישת ביטקוין והמרתם למטבע קנייתי, נעצרה בעיר נאקורו. הכנופיה הפועלת מבתים בשכונת מילימני העשירה הייתה על שלנו pic.twitter.com/BNG40QpxkU

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) יוני 16, 2022

לאחר שהשיגו מידע אישי של אנשים חפים מפשע באמצעות מיילים מזויפים, התלמידים משתמשים במספרי כרטיסי האשראי הגנובים כדי לקנות ביטקוין, שאותו הם מחליפים לאחר מכן בשילינג קנייתי.

על פי הדיווח, סטודנטים מאוניברסיטת קניאטה פרנסיס מאינה וואמבוי כינוי ניק, בן 26, וזליק אלוסה, בן 25, נעצרו שניהם במהלך הפשיטה בנוכחות שתי נערות צעירות. שני החשודים עוברים את הכינוי ניק.

במהלך המעצר נמצאו חפציו של החשוד ובהם חמישה מחשבים, ארבעה טלפונים סלולריים, שני מכשירי wifi, שלושה כוננים קשיחים ומגוון כרטיסי סים.

למרות שהצוות מכוון לכרטיסי אשראי השייכים לאנשים המתגוררים במדינות אחרות, הקנייתים ספגו גם הפסדים כספיים כתוצאה מפשעי סייבר הקשורים לבנקאות. בשנת 2018, סך ההפסדים היו 295 מיליון דולר, שהיווה עלייה בהשוואה לסך הכולל של 2017 של 210 מיליון דולר.

הפרקליטות המחוזית טוענת כי שני הסטודנטים ישתמשו ברווחים שלא הושגו כדי לתמוך באורח חייהם האקסטרווגנטי. לפי הדיווחים, הסטודנטים השתמשו בכסף שנגזל גם לרכישת בתים ולעיסוק בפעילויות מיניות

בעקבות חיפוש בדירה בה שני האנשים עשו את עסקיהם, אמר ה-DCI כי אחד הניירות שנמצאו הוא הסכם חכירה שנחתם ב-25 במאי עבור נכס הממוקם בג'וג'ה ושוויו 850,000 ש"ח. (7,240 דולר).

כמה ימים לפני הפשיטה, שירות המשטרה הלאומי של קניה השיק מעבדה לזיהוי פלילי כדי להילחם בפשעי סייבר מתגברים והונאות מטבעות קריפטוגרפיים. זהו מהלך נוסף של הרשויות בקניה כדי לדכא את האקרים שנראים לא מושפעים מחוק שימוש לרעה במחשב ופשעי סייבר משנת 2018, הקובע עונש מאסר של שנתיים וקנס של 2 דולר על ניצול רשת תשלומים להלבנת הון.

- פרסומת -