הרשויות בקזחסטן פרצו פלטפורמת מסחר קריפטו בלתי חוקית ותפסו למעלה מ-350,000 דולר. על פי החשד, הבורסה עיבדה כמעט 34 מיליון דולר בעסקאות באמצעות ארנקים ב-Binance, שניים מהם נחסמו במהלך החקירה המתמשכת.
חילופי נכסים דיגיטליים שמכניסים מיליונים במחזור נסגר בקזחסטן
פלטפורמה למסחר לא חוקי במטבעות קריפטוגרפיים בקזחסטן, ABS Change, זוהתה ונסגרה, הסוכנות לניטור פיננסי של המדינה (FMA) הודיע בטלגרם. שלושה אזרחים קזחסטנים הואשמו בניהול הבורסה שביצעה את פעילותה ללא א רישיון מאז 2021.
במהלך פעילות בעיר הבירה של המדינה, גורמי אכיפת החוק החרימו 342,000 דולר ו-7 מיליון טנגה (כמעט 16,000 דולר) במזומן. לישות היו עוד נכסי קריפטו בשווי 23,000 דולר בשני ארנקים בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, אשר הוגבלו זמנית, פירטה ההצהרה.
לפי ה-FMA, ABS Change העבירה סך של 34 מיליון דולר דרך Binance. כלב השמירה ציין כי פעולותיו בוצעו מחוץ למרכז הפיננסי הבינלאומי של אסטנה (AIFC). רק בורסות שתושבי המרכז הפיננסי מורשים לספק שירותי מסחר קריפטו במדינה המרכזית באסיה.
ההתמקדות העיקרית של ה-FMA הייתה במניעת פעילויות עסקיות "אפורות", כולל אלו בתחום הקריפטו, והסוכנות אמרה שכלכלת הצללים של קזחסטן התכווצה מתחת ל-20% בשנה שעברה. בינואר, הרגולטור הוריד מספר אתרי מסחר במטבעות. בפברואר היא תפסה רכוש בשווי כמעט 188,000 דולר, כולל נכסים דיגיטליים, מאת אזרח רוסי המעורב בפעולות בלתי חוקיות אלה.
לאחר התקיפה של סין על התעשייה, קזחסטן משכה כורי מטבעות קריפטוגרפיים רבים עם החשמל הזול שלה, אך הם הואשמו בגירעון הולך וגדל. מאז התרחבות המגזר, הממשלה בנור-סולטן נוקטת בצעדים להסדיר אותו ואת כלכלת הקריפטו הצומחת במדינה כולה.
חוק המגביל את הגישה של חוות כרייה לצריכת חשמל בעלות נמוכה נכנס לתוקף בקזחסטן בפברואר. החקיקה מציגה משטר רישוי לכורים ומחייבת אותם למכור את עיקר הכנסותיהם בבורסות רשומות מקומיות.
האם אתה חושב שקזחסטן תמשיך לפצח פלטפורמות מסחר קריפטו ללא רישיון? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-shuts-down-crypto-exchange-that-transferred-34-million-through-binance/