הצטרף ל- Our מברק ערוץ כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי
תעשיית הקריפטו מלווה בהונאות והונאות מהרגע שהביטקוין קיבל לראשונה את ערכו. במהלך השנים, כמות ההונאה בענף המשיכה לגדול עם המחירים וההתעניינות של האוכלוסייה.
חלק מהמקרים הללו אפילו הצליחו לא להתגלות במשך זמן רב, כמו הונאה בת שנתיים של אפליקציית המשחקים שסוכנות החקירות ההודית, מנהלת האכיפה (ED), פצחה לאחרונה. ED היא הסוכנות המובילה לחקירות פשיעה פיננסית במדינה, והיא לאחרונה הודיע שהיא הקפיאה 85.9 BTC, בשווי של כ-1.6 מיליון דולר, שנשמרו בחשבון ב- בינאנס.
היא גם הקפיאה כמות מסוימת של אסימוני WazirX (WRX) ו-Tether (USDT), שמהווים סכום כולל של 550,000 דולר.
מה ידוע על המקרה?
לפי הסוכנות, אפליקציית המשחקים הונאה ידועה בשם E-Nuggets, והיא הייתה הפעילה ביותר בתקופת הנעילה של COVID-19. האפליקציה הציעה מגוון משחקים, כמו גם שירות ארנק למשתמשים להפקיד את הכספים שלהם. נוסף על כך, הוא גם הציע את האפשרות להרוויח תמריצים, וזה מה שמשך משתמשים, מלבד המשחקים.
לאחר ביצוע חקירה, ED פשטה על כמה חצרים בקולקטה מוקדם יותר החודש, כולם חשבו קשורים למקרה. היא החזירה סכום כולל של 2.2 מיליון דולר בשווי המטבע המקומי, והיא גילתה כי החשוד העיקרי בפרשה הוא אמיר חאן בן ה-25.
בהודעתה ציינה ED כי חאן השיק את אפליקציית המשחקים שנועדה להונות את הציבור, ולאחר שגבה סכום כסף נכבד ממשתמשי האפליקציה, הוא יפסיק לפתע את המשיכות שיציעו מגוון סיבות להצדיק את המהלך.
בסוכנות ציינו כי הנאשם מחק את הנתונים ופרטי הפרופיל משרתי האפליקציה, אך הסוכנות הצליחה לחבר מה קרה. בפירוט, ED הסביר כי חאן בחר להסתיר את כספו במטבע דיגיטלי, אותו רכש בבורסת הקריפטו המקומית הגדולה ביותר, WazirX. לאחר מכן הוא העביר את הכספים בחשבון נפרד בבורסה הגדולה בעולם לפי נפח מסחר, Binance.
החשוד נעצר ב-25 בספטמבר
הדיווח הראשון על פעילות חשודה הגיע מהבנק הפדרלי, שהוא בנק מסחרי ברמה הלאומית במדינה. זה היה עוד ב-15 בפברואר השנה, כשהבנק הגיש FIR (דוח מידע ראשון) בתחנת המשטרה ברחוב פארק בקולקטה, והתלונן על פעילויות פוטנציאליות של הלבנת הון הקשורות לאפליקציה.
עם זאת, המשטרה המקומית לא התעניינה בתיק. משרד האכיפה, לעומת זאת, עשה זאת, והיא החלה לחקור את הנושא בהוראת משרד האוצר של האיגוד. בעוד שהחיפושים שערכה הסוכנות במקור התרחשו ב-10 בספטמבר, חאן נתפס רק ב-25 בספטמבר. לאחר סיום החיפוש, משטרת קולקטה השעיה את קצין החקירה שלא הצליח לפתוח בחקירה.
מוצרים מקושרים
Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme
- הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
- אספקה מקסימלית של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
- רשום כעת ב- OKX, Bitmart, Uniswap
- רישומים קרובים ב-LBank, MEXC
הצטרף ל- Our מברק ערוץ כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי
מקור: https://insidebitcoins.com/news/indias-investigation-agency-ed-froze-1-6m-in-btc-tied-to-a-gaming-app-fraud