בתיק בן שנתיים של הונאה של אפליקציות משחק, הסוכנות המובילה בהודו לחקירת פשיעה פיננסית הקפיאה 85.9 ביטקוין, שווה ערך ל-1.6 מיליון דולר, המוחזקים בחשבון ב-Binance. בנפרד, הוא גם הקפיא את WRX, המטבע המקומי של WazirX, ו-USDT יחדיו, בשווי של כמעט 550,000 דולר.
מוקדם יותר החודש, הסוכנות פשטה על כמה חצרים בקולקטה במקרה זה והחזירה מטבע הודי שווה ערך ל-2.2 מיליון דולר. הנאשם בהונאה המוערכת ב-8.5 מיליון דולר הוא אמיר חאן בן ה-25.
E-Nuggets הונאה
E-Nuggets, שרצה בעיקר במהלך הנעילה של קוביד-19, הציעה משחקים שונים ושירות ארנק אפליקציה למשתתפים כדי להפקיד את כספם ולהרוויח תמריצים אטרקטיביים.
"Aamir Khan... השיק אפליקציית משחקים ניידת, כלומר E-Nuggets, אשר תוכננה במטרה להונות את הציבור. יתר על כן, לאחר גביית סכום כסף נכבד מהציבור, לפתע, הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה באמתלה כזו או אחרת, אמר ED ב הצהרה.
עוד הוסיפה סוכנות החקירה כי הנאשם מחק את כל הנתונים ופרטי הפרופיל משרתי האפליקציה.
במתן הפרטים של אופציית ההצפנה שהנאשם בחר להסתיר את הכסף, סוכנות הבדיקה אמרה שחאן פתח חשבון דמה ב-WazirX, רכש נכסי קריפטו והעביר אותם לבינאנס.
"יתרת המטבעות הקריפטו שהועברו כאמור, כלומר 77.62710139 ביטקוין [שווה ערך ל-USD 1573466 (12.83 קרון רופי בקירוב)] בבורסת הקריפטו Binance הוקפאה", אמר ה-ED.
חקירת ED
בתחילה, הבנק הפדרלי, בנק מסחרי ברמה הלאומית, הגיש דו"ח מידע ראשון (FIR) בתחנת המשטרה ברחוב פארק בקולקטה ב-15 בפברואר 2022. הבנק התלונן על חשד לפעילות הלבנת הון הקשורה לאפליקציית המשחקים של אמיר חאן. אך על פי הדיווחים המשטרה המקומית לא התעניינה בתיק.
מנהלת האכיפה (ED) החלה בחקירה בהוראת משרד האוצר של האיחוד, שלפי הדיווחים קיבל התראות על ההונאה והקשרים האפשריים שלה להלבנה.
אמיר חאן לא יכול היה להיעצר על ידי הממ"ד ב-10 בספטמבר כאשר הוא ערך את החיפושים, אך לבסוף נעצר ב-25 בספטמבר. משטרת קולקטה גם העמידה את קצין החקירה, שהואשם בחקירה רפה, בהשעיה לאחר פעולת המ"פ.
על רקע הידוק הבדיקה הרגולטורית, ה-ED היה לוהט על עקבותיהם של חברות פינטק, בורסות קריפטו ורמאי קריפטו במהלך החודשים האחרונים.
בחודש שעבר, CryptoPotato דיווח כי הסוכנות חוקרת 10 חברות פרטיות בגין חשד להלבנה של למעלה מ-125 מיליון דולר. ED חיפש WazirX, Vauld, ו CoinDCX בחודש האחרון בערך.
תמונה מוצגת באדיבות סטייטסמן
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/