הרשויות ההודיות מחפשות את המייסד של קריפטו פרוטוקול השקעה Bitconnect Satish Kumbhani על הונאה שכללה ביטקוין (BTC).
קומבהאני מבוקש לאחר שהוגשה נגדו תלונה בגין הונאת אדם של כמעט 220 ביטקוין (4.7 מיליון דולר) בעיר הפונה רחבת הידיים, הודית אקספרס דיווח באוגוסט 18.
עורך דין מפונה הגיש את דוח המידע הראשון (FIR) למשטרה בטענה שהנאשם הונה אותו מהשקעתו המקורית בסך 54 ביטקוין. ראוי להזכיר כי הרשויות מכינות את ההגשה במסגרת דוח המידע הראשון לאחר בדיקה ראשונית שהתלונה שהוגשה עומדת בדרישות הבסיסיות לחקירה רשמית.
עורך הדין שביקש אנונימיות האשים את קומבהאני ושישה אחרים בכך שהונו אותו גם בהחזרים של 166 BTC שהוא השקיע מחדש בפלטפורמות שונות בין 2016 ל-2021.
קומבהאני מתגבר על צרות משפטיות
ראוי לציין כי קומבהאני נמצא במנוסה מאז פברואר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בתוכנית פונזי בסך 2.4 מיליארד דולר, שבה היו מעורבים משקיעים מארצות הברית. ב תיוק משפטי, הרשויות בארה"ב הצהירו כי קומבהאני ככל הנראה נעלם מהודו כשמקום הימצאו לא ידוע.
"קומבהאני כנראה עבר מהודו לכתובת לא ידועה במדינה זרה אחרת. מאז נובמבר, הנציבות מתייעצת עם רשויות הרגולציה הפיננסיות של אותה מדינה בניסיון לאתר את כתובתו של קומבהאני. עם זאת, נכון לעכשיו, מיקומו של קומבהאני לא ידוע", צוין בתיק.
ראוי להזכיר כי משקיעים ברחבי העולם עודדו לרכוש את מטבע הקוד הפתוח, המבוזר של Bitconnect, המכונה Bitconnect Coin (BCC). לאחר מכן הם היו משאילים את האסימונים ל-Bitconnect באמצעות תוכנית הלוואות. בתמורה, Bitconnect תשקיע את ההכנסות באמצעות פתרונות טכנולוגיים קנייניים שנוצרו כדי לסחור באופן אוטומטי ורווחי.
עם זאת, לטענת הרשויות, ההשקעות לא נסחרו כפי שהובטח אלא נותבו לתשלום למשקיעים קודמים.
מקור: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/