מנהלת האכיפה של הודו (ED) ערכה חיפושים בחמישה מתחמים המקושרים לפלטפורמת המסחר הפופולרית במטבעות קריפטוגרפיים Coinswitch Kuber. החברה טוענת שההתקשרות שלה עם ה-ED לא הייתה קשורה לשום חקירה של הלבנת הון. הסוכנות הפדרלית הקפיאה לאחרונה את הנכסים של שתי חברות קריפטו אחרות, Wazirx ו-Vauld.
Coinswitch Kuber Next ברשימת ED
מנהלת האכיפה (ED), סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו, ביצעה חיפושים בחמישה מיקומים הקשורים לפלטפורמת מסחר קריפטו הפופולרית Coinswitch Kuber יום חמישי.
פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים נתמכת על ידי מספר קרנות הון סיכון עולמיות, כולל Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures ו-Sequoia Capital. Coinswitch טוענת שהיא אפליקציית הקריפטו הגדולה ביותר בהודו, עם למעלה מ-18 מיליון משתמשים רשומים. הפלטפורמה, שהיא אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בהודו, השיגה בשנה שעברה מעמד של חד קרן.
מנכ"ל Coinswitch Kuber, אשיש סינגהל, לקח לטוויטר כדי להסביר המצב בשבת. הוא הדגיש כי ההתקשרות של החברה שלו עם ED בנגלור היא "לא על הלבנת הון או PMLA [חוק למניעת הלבנת הון]". הוא הבהיר: "מנהלת האכיפה - בנגלורו הייתה מעורבת איתנו בכל הנוגע לתפקוד פלטפורמות הקריפטו / בורסות שלנו. אנחנו משתפים איתם פעולה באופן מלא".
"כמובילה בתעשייה בהודו ואחת מפלטפורמות הקריפטו התואמות ביותר, היינו מעורבים בדיאלוגים בונים עם מחזיקי עניין שונים כדי לעזור להם להבין את המודלים העסקיים שלנו, שיטות הציות הטובות ביותר, ובכך להביא יותר בהירות בעניינים כאלה", צייץ המנכ"ל. .
לפי בלומברג, ה-ED חיפש במתקני משרדים ובתי מגורים של דירקטורים ומנכ"ל בורסת הקריפטו מבוססת בנגלורו. ציטוט של בעל ידע בנושא, הפרסום הוסיף מבלי לספק פרטים על כך שפלטפורמת המסחר נמצאת בחשד לרכישת מניות בשווי של למעלה מ-20 מיליארד רופי (250 מיליון דולר) תוך הפרה של חוקי המט"ח במדינה.
ה-Economic Times (ET) דיווח כי החיפושים היו קשורים להלבנת הון. "הסוכנות מצאה שהם מפרים את סעיף 11 (א) לחוק ה-PMLA, המחייב כל גורם מדווח לאמת את זהות לקוחותיו והבעלים המועיל", תיאר הפרסום, תוך ציטוט של מקור המוכר לחקירה . האדם הוסיף: "החקירה מצאה שלהם (KYC) מזויפת או מפוקפקת ביותר מ-80% מהמקרים."
כלי החדשות דיווח לאחרונה כי ה-ED חוקר לפחות 10 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים בגין הלבנת לכאורה של יותר מ-1,000 קרונות רופי שזוהו כרווחים מפשע שגויסו על ידי 365 אפליקציות להלוואות מיידיות.
מוקדם יותר החודש, ED ערכה חיפושים על אחד ממנהלי Zanmai Labs, שבבעלותה בורסת מטבעות קריפטוגרפיים ווזירקס. הרשות הוציאה לאחר מכן צו להקפאת נכסי הבנק של בורסת הקריפטו של יותר מ-8 מיליון דולר. שבוע לאחר מכן, ה-ED הקפיא את נכסי הקריפטו והבנקים של פלטפורמת מסחר והלוואות קריפטו הנתמכת על ידי פיטר תיל וולד בסכום כולל של יותר מ-46 מיליון דולר.
מה אתה חושב על ה-ED שמחפש חמש הנחות של Coinswitch Kuber? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/