דיווחים אחרונים מצביעים על כך שאסימוני קריפטו בשווי של למעלה מ-5 מיליון דולר נגנבו ממכשיר אחסון שבידי הפד. על פי הדיווחים של בלומברג, הפד רכש את הסכום הזה מחקירות פליליות של הליקס מיקסר.
לפי הסיפור שניתן באמצעות בלומברג, הבנק הפדרלי נעל את הנכסים הדיגיטליים בהתקן אחסון. מהדיווחים עולה כי הכספים הושגו בצורה לא נכונה.
מיליוני נכסי קריפטו נגנבו באחסון, וגארי הרמון הואשם בגניבה. לטענת התובעים, בזמן שגארי היה באמבטיה מלאה בשטרות דולרים, צולמה תמונה שלו בטלפון הסלולרי שלו. דיווחים מצביעים על כך שהתמונה מהווה ראיה מספקת למעשיו הבלתי נכונים של הרמון.
האשמות של תובעים מצביעות על כך שהרמון גנב מרחוק חלק מהביטקוין המאוחסן במכשיר מחשוב שכבר היה בשליטת הממשלה. הממשלה תפסה את מכשיר המחשוב בשל אי חוקיות. עם זאת, הרמון ההאשמות מצביעות על כך שהרמון סחף את הביטקוין מרחוק באופן לא חוקי.
A בית המשפט מציין ש;
"הנאשם גארי ג'יימס הרמון הועמד לדין בגין גישה מרחוק והתחמקות עם 712.6 BTC מהארנקים הנבדקים, המייצג רכוש שנתפס בהתאם לצו חוקי ונתון לחילוט פלילי בהליכים תלויים ועומדים נגד לארי הרמון".
דיווחים נוספים מראים כי הכספים שנגנבו הובאו תחילה לפד על ידי אחיו של גארי, לארי הרמון. מהדיווחים עולה כי כ-713 אסימוני ביטקוין, בשווי של למעלה מ-5 מיליון דולר בזמן הגניבה, נלקחו מרחוק כשהם מוחזקים בארון ראיות. הארנק המדובר היה ארנק חומרה של Trezor 1.
כל המקרה הזה התחיל כאשר לארי הרמון, האח הבכור, נתפס בהאשמות של הלבנת הון והפעלת מערבל קריפטו לא חוקי Helix. הסליל הזה כוס תוכנן בעיקר עבור שירותי ערבוב ביטקוין. כוס זו אפשרה ללקוחות רבים לשלוח ביטקוין תוך הסתרה וטשטוש מקור העסקה.
על פי דיווחים, בורסת Helix עזרה למשקיעים לבצע עסקות של כ-354468 ביטקוין, בשווי של למעלה מ-311 מיליון דולר. החוקרים הצליחו לרכוש את ארנק טרזור המחזיק את מטבעות הקריפטו.
עם זאת, תוך כדי החזקה, הכספים בארנק נחלבו יבשים. על פי מסמך הקשור לבית המשפט;
"החל ב-19 באפריל 2020 או בערך, ונמשך עד ל-24 באפריל 2020 או בסמוך ל-16 באפריל 712.6003 IRS-CI צפה בסדרה של שמונה עסקאות ביטקוין מ-XNUMX ארנקי הביטקוין לתוך ארנקי ביטקוין חדשים שלא היו ידועים בעבר לאכיפת החוק... ההעברות הסתכמו בכ-XNUMX BTC."
הנאשם גארי הרמון, שחי בתחילה חיים צנועים גם בשלב מסוים בשנת 2020, וקיבל דמי אבטלה, החל לצאת למסע הוצאות. הוא שלח את רוב הכספים דרך מערבלי ביטקוין כמו Chipmixer.com וארנק Wassabi. סוכנים ממשלתיים עקבו אחר 519 BTC באמצעות מיקסרים. גארי הפקיד ב-BTC אחר BlockFi חברת פיננסים. מועד המשפט נקבע לפברואר.
מיקסרי קריפטו בארה"ב
כלבי שמירה ורשויות ברוב חלקי העולם רואים בכוסות קריפטו את סוכני הלבנת ההון העיקריים. רק השנה, הרשויות בארה"ב אסרו שירות מיקסר נוסף, טורנדו מזומן.
מקור: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/