קציני אכיפת חוק מאסטוניה ומארצות הברית עצרו שני גברים שביצעו לכאורה הונאה בקנה מידה גדול של מטבעות קריפטוגרפיים. האזרחים האסטונים, שניהלו שירות כריית קריפטו ובנק מטבעות וירטואליים מזויפים, הלבינו את ההכנסות שלהם, הוציאו על מכוניות ונדל"ן ותרמו לפוליטיקאי.
משטרת אסטוניה, ה-FBI עצר 2 נוכלי קריפטו במבצע משותף
שני אזרחים אסטונים, החשודים בהונאה הכוללת מטבעות קריפטוגרפיים והלבנת הון, נעצרו על ידי המשטרה הפלילית הלאומית של אסטוניה והבולשת הפדרלית האמריקאית (FBI). ארצות הברית מבקשת כעת את הסגרתם.
סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין, שניהם בני 37, הואשמו בהונאת מאות אלפי אנשים, כך דיווח השדרן הממלכתי האסטוני Eesti Rahvusringhääling (ERR). הם נעצרו כתוצאה מחקירה משותפת ביום ראשון, 20 בנובמבר.
חלק מהקורבנות שוכנעו להתקשר בחוזי השכרת ציוד במרמה עם שירות הכרייה שלהם בשם Hashflare. אחרים השקיעו בבנק פוליביוס, בנק מטבעות וירטואלי שמעולם לא היה בנק ולא שילם את הדיבידנדים שהובטחו.
פי הודעה על ידי משרד המשפטים האמריקני, משקיעים שילמו יותר מ-575 מיליון דולר לפלטפורמות שהקימו השניים, שהלבינו את ההכנסות שלהם באמצעות חברות מעטפת והשתמשו בחלק מהכסף לרכישת נכסים באסטוניה ומכוניות יוקרה.
Potapenko ו-Turõgin ניסו להסתיר את שאר הכסף בחשבונות בנק ובארנקי מטבעות קריפטוגרפיים ברחבי העולם. הרשויות בארה"ב ואסטוניה פועלות לתפוס ולרסן נכסים אלה, אמר התובע האמריקני ניק בראון מהמחוז המערבי של וושינגטון, שגם הדגיש:
הגודל והיקפה של התוכנית לכאורה מדהימים באמת. הנאשמים הללו ניצלו הן את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים והן מהמסתורין סביב כריית מטבעות קריפטוגרפיים, כדי לבצע מזימת פונזי ענקית.
תוכנית קריפטו מתוארת כאחת ההונאות הגדולות באסטוניה
משטרת אסטוניה וה-FBI שיתפו פעולה באופן הדוק, עם 100 שוטרים, כולל למעלה מתריסר סוכנים פדרליים מארצות הברית, מעורבים בחקירה, אותה כינה ראש לשכת פשעי הסייבר של המשטרה הפלילית הלאומית באסטוניה אוסקר גרוס "ארוכה ועצומה. ” מצוטט על ידי ERR, הוא קבע:
היקף החקירה העצום מתואר על ידי העובדה שמדובר באחד ממקרי ההונאה הגדולים ביותר שהיו לנו אי פעם באסטוניה.
"הטכנולוגיה הרחיבה את הסיכון להונאה ולפני שמסמכים על כספו למיזם או לאדם, יש לערוך איסוף מעמיק של מידע רקע", הגיב תובע המדינה Vahur Verte, שהזהיר אנשים לשמור על כספם.
ביום שלישי, התקשורת המקומית גם חשפה כי פוטפנקו וטורוגין היו מהתורמים הגדולים ביותר של הפוליטיקאי והמחוקק האסטוני ריימונד קלג'ולייד במהלך מסע הבחירות שלו למושב בפרלמנט האירופי ב-2019. קלג'ולייד, שקיבל מהם 12,500 אירו, טוען שנודע לו על כך. מעורבותם רק השבוע.
"ישנן דרכים לגיטימיות רבות להפוך מטבעות קריפטוגרפיים לעסקים, אבל בחירת קיצור דרך באמצעות הונאה או אטימות היא לא דרך ללכת על המיזם", התעקש אוסקר גרוס. המקרה אינו הפשע הראשון הקשור לקריפטו אסטוניה, ציינה ERR בדוח שלה. באוקטובר, משטרת אסטוניה עצרה חשודים הקשורים להונאה בהשקעות קריפטו של Dagcoin.
האם אתה מצפה למעצרים נוספים במקרה של הונאת הקריפטו באסטוניה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/