DOJ מגיש תלונה פלילית ראשונה נגד אזרח אמריקאי שמשתמש לכאורה במטבעות קריפטו כדי להתחמק מסנקציות

DOJ Files First Criminal Complaint Against US Citizen Allegedly Using Cryptocurrency to Evade Sanctions

משרד המשפטים (DOJ) הגיש תלונה פלילית ראשונה נגד אמריקאי שהשתמש לכאורה במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף סנקציות אמריקאיות. "פלטפורמת התשלומים פרסמה את שירותיה כנועדו להתחמק מהסנקציות של ארה"ב, כולל באמצעות עסקאות מטבע וירטואלי כביכול בלתי ניתנות לאיתור".

DOJ מאשים אזרח אמריקאי בתיק התחמקות מסנקציות קריפטו

משרד המשפטים האמריקאי הגיש תלונה פלילית ראשונה נגד אזרח אמריקאי שניסה לכאורה להתחמק מסנקציות אמריקאיות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, לפי חוות דעת שיפוטית מסמך הוגש ביום שישי על ידי שופט השופט האמריקאי זיה מ. פארוקי. התיק עדיין אטום.

השופט פארוקי הסביר מדוע אישר את התלונה הפלילית של משרד המשפטים נגד האזרח האמריקני הנאשם בהעברת ביטקוין בשווי של יותר מ-10 מיליון דולר לבורסת קריפטו במדינה שסנקציות מקיפות עליהן. כיום מוטלות סנקציות מקיפות על קובה, איראן, צפון קוריאה, סוריה ואזורי קרים, דונייצק ולוחנסק.

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל קנסות על פלטפורמות חליפין קריפטו בגין הפרת חוקי הסנקציות. עם זאת, השופט הסביר:

משרד המשפטים יכול ויעמיד לדין בפלילים אנשים וישויות בגין אי ציות לתקנות ה-OFAC, לרבות לגבי מטבע וירטואלי.

ה-DOJ טען כי הנאשם, אזרח ארה"ב, השתמש בכתובת IP בארה"ב "כדי ליצור קשר להפעלת פלטפורמת תשלומים והעברות מקוונות" המבוססת במדינה עם סנקציות מקיפות. משרד המשפטים ציין:

פלטפורמת התשלומים פרסמה את שירותיה כנועדו להתחמק מהסנקציות של ארה"ב, כולל באמצעות עסקאות מטבע וירטואלי שלכאורה בלתי ניתנות לאיתור.

הנאשם גם פתח חשבון בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב כדי לקנות ולמכור ביטקוין. לאחר מכן, הנאשם השתמש בחשבון החלפת קריפטו זה כדי להעביר למעלה מ-10 מיליון דולר BTC בין ארה"ב למדינות המוטלות על סנקציות עבור לקוחות הפלטפורמה. בכך, קשר הנאשם קשר להפר את חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום בינלאומי (IEEPA) ולהונות את ארצות הברית, פירט משרד המשפטים.

השופט ציין עוד: "השאלה היא כבר לא אם המטבע הוירטואלי כאן כדי להישאר... אלא אם תקנות המטבעות של פיאט יעמדו בקצב של תשלומים נטולי חיכוך ושקופים בבלוקצ'יין".

מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.