מייסדי בורסת הנגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים Bitmex, ארתור הייז ובנג'מין דלו, הודו בהפרות של חוק סודיות הבנק האמריקאי. "כתוצאה מכישלון מכוון ביישום תוכניות AML ו-KYC, Bitmex הייתה למעשה פלטפורמה להלבנת הון", אמר משרד המשפטים האמריקאי.
מייסדי Bitmex אשמים בהפרות של חוק סודיות הבנק
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ביום חמישי כי מייסדי בורסת הנגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים Bitmex הודו בהפרת חוק סודיות הבנקים (BSA). משרד המשפטים קבע:
ארתור הייז ובנג'מין דלו תכננו את Bitmex כפלטפורמה להתהדר בכללי איסור הלבנת הון בארה"ב.
הייז, בן 36, הוא ממיאמי, פלורידה. דלו, 38, מתגורר בבריטניה ובהונג קונג.
משרד המשפטים הסביר שלפחות מספטמבר 2015 ועד למועד הגשת כתב האישום שלהם בספטמבר 2020, השניים "גרמו ל-Bitmex בכוונה לא להקים ולתחזק תוכנית AML", כולל תוכנית מכיר את הלקוח (KYC). הייז התפטר מתפקידו כמנכ"ל Bitmex לאחר כתב האישום.
הייז קיבל הודעה במאי 2018 על האשמות לפיהן נעשה שימוש ב-Bitmex להלבנת ההכנסות של פריצת מטבעות קריפטוגרפיים, הוסיף משרד המשפטים. עם זאת, לא הייז, Delo וגם Bitmex לא הגישו דוח פעילות חשוד לאחר מכן או יישמו אמצעים כלשהם למניעת שימוש עתידי בפלטפורמה להלבנת כספים.
משרד המשפטים פירט:
כתוצאה מכישלון מכוון ביישום תוכניות AML ו-KYC, Bitmex הייתה למעשה פלטפורמה להלבנת הון.
Bitmex שימש גם כדי להתחמק מסנקציות, ציין ה-DOJ, והוסיף כי הן הייז והן דלו תקשרו ישירות עם לקוחות הבורסה "אשר זיהו את עצמם כמי שבסיסם באיראן, אזור שיפוט עם סנקציות של OFAC, אך לא עשו דבר כדי ליישם AML או KYC תוכנית לאחר שעשה זאת."
יתר על כן, פלטפורמת הקריפטו מעולם לא הפסיקה לפעול בארה"ב "למרות שציינה שוב ושוב ש-Bitmex לא שירתה לקוחות בארה"ב. משרד המשפטים אמר:
הייז ודלו ידעו שניהם שהנסיגה כביכול של Bitmex מהשוק האמריקני בספטמבר 2015 או בסמוך לכך הייתה רמאות.
"ה'בקרות' לכאורה של Bitmex שהופעלו כדי למנוע מסחר בארה"ב היו חזית לא יעילה שלמעשה לא מנעה ממשתמשים לגשת או לסחור ב- Bitmex מארה"ב", תיאר משרד המשפטים.
הייז ודלו השתמשו גם ב"משפיענים" קריפטו מבוססי ארה"ב כדי לשווק את המוצרים של Bitmex ללקוחות חדשים בארה"ב באמצעות "תוכנית השותפים" של הפלטפורמה", ציין משרד המשפטים.
שני המייסדים הודו בסעיף אחד של הפרת חוק סודיות הבנק, שעונשו המרבי הוא חמש שנות מאסר, פירט משרד המשפטים והוסיף:
על פי תנאי הסדרי הטיעון שלהם, הייז ודלו הסכימו כל אחד לשלם בנפרד קנס פלילי של 10 מיליון דולר המייצג רווח כספי שנגזר מהעבירה.
באוגוסט אשתקד, Bitmex הסכימה לשלם 100 מיליון דולר כדי להסדיר תביעות עם הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) ועם רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN). בינואר השנה, הבורסה רכשה בנק גרמני במטרה ליצור "מעצמת קריפטו מוסדרת" באירופה.
מה דעתך על כך שמייסדי Bitmex מודים בהפרת חוק סודיות הבנקים? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/