לפי מחקר שפרסם Chainalysis, ישויות פליליות מחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים ביותר מ-25 מיליארד דולר. המחקר של חברת המודיעין בלוקצ'יין מראה כי חלה עלייה משמעותית במאזני הקריפטו שהחזיקו עבריינים בשנת 2021, כאשר המדד זינק ב-266% מאז השנה הקודמת.
מחקרי שרשרת לווייתני קריפטו המחזיקים ביתרות הקשורות לכתובות לא חוקיות
חברת מעקב הבלוקצ'יין Chainalysis פרסמה מחקר המצביע על 25 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים מוחזקים כיום בידי פושעים. למרות התפיסות המשמעותיות של אכיפת החוק בשנה שעברה, מיליארדי דולרים בקריפטו המוחזקת על ידי גורמים פליליים בבלוקצ'יין יכולים באופן תיאורטי להיתפס על ידי גורמים רשמיים.
הממצאים של Chainalysis מסבירים כי בשנת 2021 הייתה "עלייה עצומה באיזונים פליליים". בשנת 2020, Chainalysis אומרת שהמדד היה 3 מיליארד דולר, אך בשנת 2021, ישויות פליליות החזיקו בערך 11 מיליארד דולר. יתרה מכך, מתוך כספים גנובים, תוכנות כופר, חנויות הונאה וקרנות Darknet, יתרת הכספים הגנובים מייצגת את חלק הארי של הקריפטו שבידי פושעים.
"נכון לסוף 2021, כספים גנובים מהווים 93% מכלל היתרות הפליליות ב-9.8 מיליארד דולר. קרנות השוק של Darknet הן הבאות ב-448 מיליון דולר, ואחריהן הונאות ב-192 מיליון דולר, חנויות הונאה ב-66 מיליון דולר ותוכנות כופר ב-30 מיליון דולר", פירט דו"ח Chainalysis. "גם האיזונים הפליליים השתנו במהלך השנה, משפל של 6.6 מיליארד דולר ביולי לשיא של 14.8 מיליארד דולר באוקטובר".
עובדי Darknet מחזיקים בקריפטו הכי הרבה זמן, לווייתני קריפטה פליליים מחזיקים יותר מכתובות טיפוסיות הקשורות לכספים גנובים
יתר על כן, מחקר ה-Chainalysis זיהה אילו סוגי פושעים החזיקו בקריפטו הכי הרבה זמן מבלי לחסל, וספקי ומנהלי שוק של Darknet שלטו בדרך כלל. גופים המחזיקים בכספי קריפטו גנובים מחזיקים בכספים למשך הזמן הקצר ביותר, לפי המחקר.
אמנם, ישנם "ארנקים גדולים במיוחד שמחזיקים זמן רב יותר ממה שאופייני לאחרים בקטגוריית הכספים הגנובים." על ידי ניתוח האיזונים של לווייתנים פליליים, החברה הצליחה להבחין כי הלווייתנים הראו "יותר שונות".
באשר לתיאור מהו לוויתן קריפטו פלילי, חוקרי Chainalysis אמרו כי מדובר בכל ארנק פרטי המחזיק מיליון דולר בקריפטו ולפחות 1% מהכספים נובעים מכתובות לא חוקיות. Chainalysis גילתה שישנם אלפי לווייתני קריפטו פליליים לכאורה, ונראה שניתן למקם את רוב הלווייתנים הפליליים באחת משתי קטגוריות - "לווייתנים קיבלו חלק קטן יחסית או גדול מאוד מהיתרה הכוללת מכתובות לא חוקיות".
"בסך הכל, Chainalysis זיהתה 4,068 לווייתנים פליליים המחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים בשווי של למעלה מ-25 מיליארד דולר", נכתב במחקר של החברה. "לווייתנים פושעים מייצגים 3.7% מכל לווייתני מטבעות קריפטוגרפיים - כלומר, ארנקים פרטיים המכילים מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר ממיליון דולר".
מה אתה חושב על מחקר Chainalysis שמראה שכתובות לווייתן פלילי מחזיקות בנכסי קריפטו של 25 מיליארד דולר? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/