ייתכן שה-CFTC תפס את "הדג הגדול ביותר" באוקיינוס. ויכול להיות שיש עוד בחוץ.
כלב השמירה האמריקאי על סחורות הודיע ביום שישי כי הגיש תביעה אזרחית נגד מנכ"ל דרום אפריקה וחברתו בגין הפעלת מאגר סחורות מזויף בשווי של יותר מ-1.7 מיליארד דולר בביטקוין.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות הגישה תביעה נגד קורנליוס יוהנס שטיינברג ו-Mirror Trading International Proprietary Ltd, בטענה שמבצע השיווק הרב-שכבתי הגלובלי "הפקר" את כל הביטקוין שצבר.
קריאה מומלצת | Meta מפיל את הגרזן על הארנק הדיגיטלי Novi
חקירת ההונאה הגדולה ביותר עבור CFTC
ה-CFTC קבע כי ההונאה, שבה החברה ביקשה ביטקוין מקוון מאלפי אנשים כדי להפעיל לכאורה מאגר סחורות, הייתה ההונאה הגדולה ביותר עם ביטקוין זה אי פעם חקר.
שטיינברג, דמות המפתח של MTI, לקחה 29,421 BTC בשווי של למעלה מ-1.7 מיליארד דולר מ-23,000 אמריקאים "ואפילו יותר ברחבי העולם" עבור פעולת מאגר סחורות ללא רישיון, אמר ה-CFTC.
CFTC טוענת כי MTI פעלה במשך כשלוש שנים בין ה-18 במאי 2018 ל-30 במרץ 2021.
בהצהרה לעיתונות אמרה נציבת ה-CFTC קריסטין ג'ונסון:
"פעילות המסחר המועטה של הנאשמים לא הייתה פרודוקטיבית, והם ניצלו לרעה כמעט את כל 29,421 הביטקוין לפחות שנאספו מהמשתתפים".
לדברי ג'ונסון, נוכלים מנצלים תכופות טכנולוגיות חדשות, חיבור עולמי ו"היעדר נתפס של שוטר על הקצב" כדי לבצע את הפעילויות המרושעות שלהם.
הטענות של MTI נכללות במסמכי התלונה של CFTC כראיה לכך שנפגעי ההונאה האמינו שהם משקיעים במועדון השקעות בהייטק.
לדברי שטיינברג, האלגוריתמים של MTI מייצרים "הכנסה פסיבית" עם החזר חודשי של 10% על ההשקעה (ROI). בהתבסס על התיעוד, חברים ובני משפחה מפנים זכו בבונוס.
שווי שוק כולל של BTC עומד על 364 מיליארד דולר בטבלת סוף השבוע | מָקוֹר: TradingView.com
המנכ"ל הוא איש מבוקש
שטרנברג מבוקש על ידי הרשויות בדרום אפריקה, אך הוא נעצר לאחרונה ברפובליקה הפדרטיבית של ברזיל על פי צו מעצר של האינטרפול, כך חשף ה-CFTC.
הרשויות בדרום אפריקה יזמו חקירת הונאה לאחר ש-MTI הגישה בקשה לפשיטת רגל בשנה שעברה.
האישומים שהוגשו נגד שטיינברג ו-MTI הם המהלכים האחרונים שביצעה הסוכנות, שהצהירה בחודש מאי כי היא מקצה משאבים נוספים כדי לפקוח עין מקרוב על מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.
קריאה מומלצת | לגליזציה של ביטקוין דחפה סנטור מקסיקני, למרות התנגדות הבנק המרכזי
ה-CFTC הגיש תביעה נגד Gemini Trust Company מוקדם יותר החודש בגין הונאת רשויות לכאורה ב-2017.
כדי לקבל אישור למוצר החוזים העתידיים שלה בביטקוין, הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים, לפי ה-CFTC, העלתה "טענות שגויות או מטעות מהותיות".
בינתיים, פעולתה של CFTC דורשת פיצוי מלא עבור משתתפים שהוטעו, התפרקות, עונשים כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום קבועים, בין שאר העונשים.
תמונה מוצגת מ-Coincu News, תרשים מאת TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/