בתביעה שפורסמה לאחרונה, ה-CFTC חשף את מה שהוא מחשיב כמקרה הונאת הביטקוין הגדול ביותר, הכולל את ה-MTI של דרום אפריקה.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תביעה נגד מפעילת מאגר הביטקוין (BTC) Mirror Trading International (MTI) בגין הונאה לכאורה של 1.7 מיליארד דולר. ה-CFTC טוען שקורנליוס יוהנס שטיינברג, מנכ"ל חברת הביטקוין שבסיסה בדרום אפריקה, ניצל כספים של לקוחות. הרגולטור האמריקני מתאר את המקרה כ"מקרה ההונאה הגדול ביותר אי פעם שכלל ביטקוין", קובע כי שטיינברג קיבל 29,421 BTC מ-23,000 אמריקאים.
ה-CFTC מפרט עוד כי מנכ"ל MTI קיבל את BTC ממשקיעים ברחבי העולם לשימוש בתוכנית שיווק רב-שכבית. כתוצאה מכך, ה-CFTC מבקש מהחברה להחזיר למשקיעים. על פי פרסום רשמי של CFTC:
"ה-CFTC מבקשת החזר מלא למשקיעים שהונו, ביטול רווחים שלא הושגו, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי רישום ומסחר קבועים, וצו מניעה קבוע נגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות ותקנות ה-CFTC."
עם זאת, הרגולטור האמריקני הזהיר גם קורבנות מלאי תקווה כי צווי השבתה עלולים שלא להניב החזר כספים אבודים. הסיבה לכך היא שלנתבעים אולי אין מספיק כספים או נכסים כדי לכסות את ההפסדים האמורים.
כיצד התממשה הונאת הביטקוין של MTI, על פי CFTC
לפי המסמך של ה-CFTC, קורבנות ההונאה האמינו שהם משקיעים במועדון השקעות בהייטק. עוד נכתב בטענות כי Steynberg של MTI הבטיח 10% תשואה חודשית על הכנסה פסיבית באמצעות האלגוריתמים של הפלטפורמה. בנוסף, במסמכי החיוב של ה-CFTC מצוין גם כי MTI הבטיחה בונוסים למשקיעים שהפנו חברים ובני משפחה.
הסוכנות האמריקאית גם אומרת שהתוכנית של MTI פעלה במשך כשלוש שנים. התכנית נמתחה מ-18 במאי 2018 ועד ל-30 במרץ 2021. באותה תקופה, התכנית צברה סך של 29,421 BTC, יותר מ-1.7 מיליארד דולר. בהודעה לעיתונות, ה-CFTC קבע:
"המסחר הקטן שהנתבעים עשו לא היה רווחי, והם ניצלו לא נכון את כל 29,421 הביטקוין לפחות שהתקבלו מהמשתתפים".
כלב השמירה האמריקאי הבולט על סחורות הוסיף גם:
"רמאים מנצלים לעתים קרובות את מלוא היתרונות של טכנולוגיה חדשה, קישוריות גלובלית והיעדר נתפס של שוטר על הקצב כדי לבצע את ההונאות שלהם."
ה-CFTC חשף ששטיינברג לא פרסם גילויים נאותים ושיקר לגבי קיומו של מנגנון מסחר אוטונומי. בנוסף, מנכ"ל MTI מעולם לא ביצע החלפת מט"ח רווחית והדיפה לקוחות באמצעות דפי חשבון מזויפים. עם זאת, בתחילת 2021, MTI החלה בהליכי פשיטת רגל ופירוק בדרום אפריקה. זה נבע מלחץ רגולטורי גובר שאיתו התמודד מפעיל מאגר הביטקוין בארה"ב ובדרום אפריקה.
מעניין לציין שהרשות לניהול שירותים פיננסיים בדרום אפריקה (FSCA) המליצה למשקיעים ב-MTI לנתק את הקשר עם החברה עוד באוגוסט 2020. כשהיא תיארה את התשואות החודשיות של MTI של 10% כמפוקפקות, ה-FSCA אמר גם שלחברה אין רישיון.
למרות שהיה אזרח דרום אפריקאי, שטיינברג נעצר לאחרונה בברזיל על פי צו מעצר של האינטרפול, על פי ה-CFTC.
הבא
טולו הוא חובב cryptocurrency ו- blockchain שמוקם בלאגוס. הוא אוהב לפרסם סיפורי קריפטו ליסודות החשופים כך שכל אחד מכל מקום יכול להבין בלי יותר מדי ידע ברקע.
כשהוא לא עמוק בצוואר בסיפורי הצפנה, טולו נהנה ממוסיקה, אוהב לשיר ואוהב קולנוע מושבע.
מקור: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/