הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC), סוכנות רגולציה פדרלית בארה"ב, האשימה אזרח דרום אפריקאי ומאגר סחורות עולמי במטבע חוץ בהונאה ובהפרות רישום בשווי של כמעט 2 מיליארד דולר ב-BTC.
תוכנית הונאה שגרפה 1.7 מיליארד דולר בביטקוין
פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ביום חמישי (30 ביוני 2022), ה-CFTC הוציאה תביעת אכיפה אזרחית נגד קורנליוס יוהנס שטיינברג ו-MTI) בפני בית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז המערבי של טקסס.
הרגולטור האמריקאי טוען ששטיינברג, שהיה בשליטה ב-MTI, היה מעורב בתוכנית שיווק רב-שכבית בינלאומית הונאה בין מאי 2018 למרץ 2021.
לפי התלונה של ה-CFTC, הדרום אפריקאי ביקש ביטקוין מאנשים פרטיים באמצעות מדיה חברתית ואתרים שונים כדי להשתתף במאגר סחורות המופעל על ידי MTI. הרגולטור ציין כי המשקיעים, עם זאת, אינם משתתפים בחוזה (ECPs).
שטיינברג קיבל לאחר מכן מינימום של 29,421 BTC בתוך התקופה, בשווי של למעלה מ-1.73 מיליארד דולר באותה עת (שווה כעת 598 מיליון דולר במחיר הנוכחי של הביטקוין). כ-23,000 משתתפים הגיעו מארצות הברית בלבד. עם זאת, MTI לא נרשם ב-CFTC.
בינתיים, הרגולטור תיאר את המקרה כ"תוכנית ההונאה הגדולה ביותר הכוללת ביטקוין שהואשם בכל מקרה של CFTC." בהודעה נפרדת לעיתונות, נציב CFTC קריסטין ג'ונסון אמר:
"במקום לסחור במט"ח כפי שמיוצג, הנתבעים ניצלו כספים מאגר, הציגו מצג שווא של המסחר והביצועים שלהם, סיפקו דפי חשבון פיקטיביים וכן יצרו ברוקר פיקטיבי שבו כביכול התבצע מסחר, ובאופן כללי הפעילו את המאגר כתוכנית פונזי".
CFTC מבקש להיות הרגולטור הראשי של Crypto
בינתיים, שטיינברג הוא כעת נמלט מרשויות אכיפת החוק בדרום אפריקה, אך נתפס לאחרונה בברזיל על פי צו מעצר של אינטרפול.
בהודעה מההודעה לעיתונות נכתב:
"CFTC מבקשת החזר מלא למשקיעים שהונו, ביטול רווחים שהושגו שלא כדין, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי רישום ומסחר קבועים, וצו קבוע נגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות ותקנות CFTC."
עם זאת, הרגולטור הפדרלי הזהיר כי ייתכן שהקורבנות לא יקבלו את כספם בחזרה מכיוון שלנאשמים לא יהיו מספיק כספים או נכסים להחזר.
המקרה האחרון מגיע חודש לאחר שה-CFTC חייב שני אנשים בגין ריצה תוכנית הונאה שהונהה משקיעים ב-44 מיליון דולר. הנתבעים גם הפעילו מאגר סחורות ללא רישום CFTC.
פי אחרונים לדווח by CryptoPotato, ה-CFTC מחפש להפוך לגוף הרגולטורי העיקרי של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/