הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הגישה תביעה נגד Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) והמנכ"ל שלה, קורנליוס יוהנס שטיינברג. התביעה מאשימה אותם במרמה והפרת תהליך הרישום.
CFTC מגישה תביעה על הונאת ביטקוין
ה-CFTC האשים את שטיינברג במעורבות בתכנית שיווק רב-שכבית גלובלית (MLM) שגרפה 29,421 BTC בשווי של יותר מ-1.7 מיליארד דולר. הסוכנות אמרה ששטיינברג השתמש ב-MTI כדי להפעיל את התוכנית הזו.
לפי הסוכנות הרגולטורית, התוכנית נערכה ממאי 2018 עד מרץ 2021. ה-CFTC הגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז המערבי של טקסס.
ההון שלך נמצא בסיכון.
קריסטין ג'ונסון, נציבת ה-CFTC, פרסמה א הצהרה על תביעה זו באומרו, "המסחר הקטן שהנתבעים עשו לא היה רווחי, והם ניצלו לרעה בעצם את כל 29,421 הביטקוין לפחות שהתקבלו מהמשתתפים. רמאים מנצלים לעתים קרובות את מלוא היתרונות של טכנולוגיה חדשה, קישוריות גלובלית וחוסר נתפס של שוטר על הקצב כדי לבצע את ההונאות שלהם".
תפקידו של CFTC בוויסות הקריפטו
זהו המהלך האחרון שנעשה על ידי CFTC כדי להסדיר את מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים הגדל. במאי, ה-CFTC אמר כי הוא יוסיף משאבים נוספים לניטור מרחב הקריפטו כדי להבטיח שהוא עומד בחוקים שסופקו.
מוקדם יותר החודש, הסוכנות הרגולטורית הגישה תביעה נגד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Gemini. האישומים טענו שג'מיני הטעה את הרגולטורים ב-2017. ה-CFTC הוסיף עוד כי הבורסה פרסמה הצהרות מזויפות כדי לקבל אישור למוצר עתידי של ביטקוין.
ממשלת ארה"ב נקטה גם נגד עוולות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. לאחרונה, משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד ארבע משיכות שטיחים במגזר האסימון הבלתי ניתוק (NFT). משרד המשפטים אמר שהמזימות הללו היו יכולות להונות את הקורבנות ביותר מ-100 מיליון דולר.
שטיינברג הוא אזרח דרום אפריקה, וה-CFTC אינו הסוכנות הראשונה שיוצאת נגדו. לאחרונה הוא נעצר בברזיל במסגרת צו מעצר של אינטרפול בגין התחמקות מהרשויות בדרום אפריקה. ה-CFTC אמר שהוא רוצה פיצוי למשקיעים שאיבדו את כספם.
קרא עוד:
Lucky Block - הקריפטו המומלץ שלנו לשנת 2022
- פלטפורמת משחקי קריפטו חדשה
- מוצג בפורבס, Nasdaq.com, Yahoo Finance
- אסימון LBLOCK עולה ב-1000%+ ממכירה מוקדמת
- רשום ב- Pancakeswap, LBank
- כרטיסים חינם להגרלות פרסי ג'קפוט למחזיקים
- תגמולי הכנסה פסיבית - שחק כדי להרוויח שירות
- 10,000 NFTs שהוטבעו בשנת 2022 - עכשיו ב-NFTLaunchpad.com
- ג'קפוט NFT של מיליון דולר במאי 1
- תחרויות מבוזרות ברחבי העולם
נכסי קריפטו הם מוצר השקעה לא מפוקח מאוד תנודתי. אין הגנה על משקיעים בבריטניה או באיחוד האירופי.
מקור: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin