הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות הגישה היום תביעה נגד קורנליוס יוהנס שטיינברג ו-Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), והאשימה אותם בהונאה והפרות רישום.
התלונה מאשימה את שטיינברג בהשתתפות בתוכנית הונאה בינלאומית לשיווק רב-שכבתי (MLM) שהכניסה 29,421 BTC, בשווי של למעלה מ-1.7 מיליארד דולר. הסוכנות טוענת ששטיינברג השתמש גם בחברה שלו MTI בתוכנית, שהתנהלה במשך כמעט שלוש שנים מה-18 במאי 2018 ועד ה-30 במרץ 2021.
התביעה האזרחית הוגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז המערבי של טקסס.
"המסחר הקטן שהנתבעים עשו לא היה רווחי, והם ניצלו לרעה בעצם את כל לפחות 29,421 הביטקוין שהתקבלו מהמשתתפים", אמרה נציבת ה-CFTC, קריסטין ג'ונסון. בידיעה שהונפקה לתקשורת. "רמאים מנצלים לעתים קרובות את מלוא היתרונות של טכנולוגיה חדשה, קישוריות גלובלית וחוסר נתפס של שוטר על הקצב כדי לבצע את ההונאות שלהם."
האישומים נגד שטיינברג ו-MTI הם הפעולות האחרונות שננקטו על ידי ה CFTC שאמרה במאי שהיא מוסיפה משאבים לניטור שוק הקריפטו.
מוקדם יותר החודש, ה-CFTC הגיש תלונה נגד Gemini Trust Company LLC, הידועה יותר בשם מזל תאומים, בגין הטעיית הרגולטורים לכאורה בשנת 2017. ה-CFTC אומר שבורסת המטבעות הקריפטו פרסמה "הצהרות שגויות או מטעות מהותיות" כדי לקבל אישור למוצר החוזים העתידיים שלה בביטקוין.
הפעולה שהוכרזה היום מגיעה באותו יום שבו הכריז משרד המשפטים האמריקני על כתב אישום בארבעה מקרי "משיכת שטיחים" של NFT שעלולים היו לעלות לקורבנות מעל 100 מיליון דולר.
שטיינברג, אזרח הרפובליקה של דרום אפריקה, נעצר לאחרונה בברזיל על פי צו מעצר של אינטרפול לאחר שהתחמק מהרשויות בדרום אפריקה.
בעוד שה-CFTC אומר כי הוא מבקש השבת כספים מלאה למשקיעים, הסוכנות מזהירה את הקורבנות כי צווי השבה לא יביאו להשבת כספים שאבדו.
רוצה להיות מומחה קריפטו? קבל את המיטב מפענוח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.
קבל את ידיעות הקריפטו הגדולות ביותר + סיכום שבועי ועוד!
מקור: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion