הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) האשימה את קורנליוס יוהנס שטיינברג ואת החברה שלו Mirror Trading International (MTI), בהונאה והפרות רישום.
חברת הסחר הדרום אפריקאית היא נושא א תלונה הוגשה על ידי ה-CFTC ב-30 ביוני 2022, אשר טוענת ששטיינברג השיקה את MTI והשתמשה בה כדי להפעיל מאגר סחורות גלובלי במטבע חוץ בשווי של למעלה מ-1.7 מיליארד דולר.
על מנת לקחת חלק במאגר, המשתמשים היו צריכים לרכוש ביטקוין, ללא מטבעות אחרים שהתקבלו להשתתפות במאגר. התלונה טוענת שהפרויקט הזה הוא תוכנית ההונאה הגדולה ביותר הכוללת ביטקוין (BTC) בכל מקרה של CFTC.
אותה תלונה גם מדגישה את פעילות ההונאה שהתרחשה לכאורה בין ה-18 במאי 2018 ל-30 במרץ 2021, כאשר שטיינברג הפעיל את Mirror Trading International כתוכנית שיווק רב-שכבתית. שטיינברג השתמש במדיה חברתית ובאתרים רבים כדי לבקש ביטקוין מחברי ציבור דרך מאגר הסחורות העולמי של מטבע חוץ.
לכאורה, מאגר הסחורות נסחר במטבע חוץ קמעונאי מחוץ לבורסה על בסיס ממונף עם משתמשים שלא היו משתתפים בחוזה (ECPs). הנתבעים טענו לכאורה באופן כוזב שמסחר זה נעשה באמצעות "בוט" או תוכנה למסחר קנייני.
במהלך תקופה זו, שטיינברג קיבל לכאורה לפחות 29,421 ביטקוין (בשווי 1.7 מיליארד דולר) כדי להשתתף במאגר הסחורות מכ-23,000 לא-ECP הממוקמים בארצות הברית ואף יותר הנמצאים בחלקים אחרים של העולם. הדבר בוצע על אף שהנתבעת לא הייתה רשומה כמפעילת מאגר סחורות כנדרש.
שטיינברג נטען כי עשה זאת הן בנפרד והן בשם Mirror Trading International. כל הביטקוין שהנתבעים לקחו מחברי הבריכה נוכסו באופן לא ראוי בדרך כלשהי, במישרין ובין בעקיפין.
מקור: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/